证券时报多媒体数字报

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１２－００２

珠海中富实业股份有限公司

第八届董事会２０１２年

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司第八届董事会２０１２年第一次会议于１月１２日上午以通讯方式召开，应参加表决董事８人，实参加表决董事８人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案：

一、关于推选第八届董事会继任董事的议案；

鉴于公司董事长Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ 先生已辞去公司董事、董事长职务，公司董事会缺额一名。由本公司董事会提名委员会提名，推选陈志俊先生为第八届董事会继任董事，任期至本届董事会届满止。上述候选人简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

同意８票，反对０票，弃权０票。

二、关于提请于２０１２年２月１日召开２０１２年第一次临时股东大会的议案。

同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司

董事会

２０１２年１月１２日

附：陈志俊先生简历：

１９５７年１月出生，美国国籍，出生于中国台湾，拥有中国台湾居留权，美国康涅狄格大学（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｃｕｔ， ＵＳＡ）工商管理科学学士、工商管理硕士（市场营销方向）。美国Ｓｅａｍａｎ Ｐａｐｅｒ ｏｆ Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ 顾问委员会成员及北京京城俱乐部董事。

１９８４年至１９９５年陈志俊先生历任美国Ｂａｉｒｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ公司政府系统产品远东地区销售经理，分析仪器产品中国区销售经理及分析仪器产品远东地区销售经理；１９９５年至２００５年在ＳＩＧ Ｂｅｖｅｒａｇｅｓ Ｃｈｉｎａ 公司（前身是Ｓａｓｉｂ Ｇｒｏｕｐ）曾分别担任Ｓａｓｉｂ Ｇｒｏｕｐ 中国区执行官，Ｓａｓｉｂ Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国区总经理，Ｓａｓｉｂ 北美公司首席执行官兼总裁及ＳＩＧ Ｂｅｖｅｒａｇｅ中国公司执行董事；２００５年至２０１１年底在 Ｓｉｄｅｌ（西得乐）公司工作，其中２００５年至２００８年担任北京Ｓｉｄｅｌ执行董事，２００８年至离职前任大中华区副总裁。

陈志俊先生符合《公司法》１４７条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１２－００３

珠海中富实业股份有限公司董事会

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司董事会

２０１２年１月１２日