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珠海中富实业股份有限公司公告(系列) 2012-01-13 来源:证券时报网 作者:
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2012-002 珠海中富实业股份有限公司 第八届董事会2012年 第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2012年第一次会议于1月12日上午以通讯方式召开,应参加表决董事8人,实参加表决董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案: 一、关于推选第八届董事会继任董事的议案; 鉴于公司董事长Gary John Guernier 先生已辞去公司董事、董事长职务,公司董事会缺额一名。由本公司董事会提名委员会提名,推选陈志俊先生为第八届董事会继任董事,任期至本届董事会届满止。上述候选人简历附后。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 同意8票,反对0票,弃权0票。 二、关于提请于2012年2月1日召开2012年第一次临时股东大会的议案。 同意8票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司 董事会 2012年1月12日 附:陈志俊先生简历: 1957年1月出生,美国国籍,出生于中国台湾,拥有中国台湾居留权,美国康涅狄格大学(University of Connecticut, USA)工商管理科学学士、工商管理硕士(市场营销方向)。美国Seaman Paper of Massachusetts 顾问委员会成员及北京京城俱乐部董事。 1984年至1995年陈志俊先生历任美国Baird Corporation公司政府系统产品远东地区销售经理,分析仪器产品中国区销售经理及分析仪器产品远东地区销售经理;1995年至2005年在SIG Beverages China 公司(前身是Sasib Group)曾分别担任Sasib Group 中国区执行官,Sasib Machinery Limited 中国区总经理,Sasib 北美公司首席执行官兼总裁及SIG Beverage中国公司执行董事;2005年至2011年底在 Sidel(西得乐)公司工作,其中2005年至2008年担任北京Sidel执行董事,2008年至离职前任大中华区副总裁。 陈志俊先生符合《公司法》147条的任职资格,没有持有上市公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2012-003 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于召开2012年第一次 临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2012年1月12日 本版导读:
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