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证券代码:600074 证券简称:*ST中达 编号:临2012-002 江苏中达新材料集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-01-13 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议无否决提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决 江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会于2012年1月12日下午3:15在江苏省江阴市滨江西路589号公司大会议室召开。 本次会议实到股东及股东授权委托人共3人,代表股份227,648,354 股,占公司股本总额的34.43 %,符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平先生主持了本次会议,公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于会计师事务所变动的议案》 同意票数227,648,354股,反对票数0股,弃权票数0 股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%,反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%,弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %,此项议案获得通过。 经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序有效,会议审议通过的议案合法有效。 特此公告。 江苏中达新材料集团股份有限公司 2012年1月12日 本版导读:
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