证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年１月１２日以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１２年１月１２日下午２：００在株洲市天元区海天路１８号时代新材工业园综合楼２０３会议室召开。网络投票时间为２０１２年１月１２日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾鸿平先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员、见证律师列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、其他有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司２０１２年第一次临时股东大会的１４个议案（其中第２项议案包括１０项子议案）。议案内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《株洲时代新材料科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议资料》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、唐建平律师见证并出具法律意见，律师认为公司２０１２年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司２０１２年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司２０１２年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

１、 株洲时代新材料科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、 湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十二日