证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2012-001

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　第四届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十次临时会议通知于2012年1月8日以电子邮件方式送达各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2012年1月12日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场会议董事5名，以传真方式参加会议董事4名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。

　　4、董事会会议主持人和列席人员

　　会议由董事长周才良先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下2项议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分高级管理人员辞职的议案》。

　　《关于高级管理人员辞职的公告》详见公司于2012年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2012-002号文。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务负责人等高级管理人员的议案》。

　　《关于聘任财务负责人等高级管理人员的公告》详见公司于2012年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2012-003号文。

　　另外，公司《独立董事关于解聘和聘任高级管理人员发表的独立意见》于2012年1月13日刊登在巨潮资讯网站上。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年1月13日

　　证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2012-002

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　喻波先生因工作变动原因于近日向公司第四届董事会提出辞去副总裁职务的申请，自董事会决议通过之日起生效，喻波先生将继续担任公司第四届董事会副董事长职务。

　　何晓梅女士因工作需要于近日向公司第四届董事会提出不再兼任财务负责人职务的申请，自董事会决议通过之日起生效，何晓梅女士将继续担任公司第四届董事会秘书职务。

　　孙存军先生因工作变动原因于近日向公司第四届董事会提出辞去审计负责人职务的申请，自董事会决议通过之日起生效，孙存军先生将继续在公司任职。

　　上述辞职申请经公司于2012年1月12日召开的第四届董事会第十次临时会议审议批准，并对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年1月13日

　　证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2012-003

　　浙江盾安人工环境股份有限公司关于

　　聘任财务负责人等高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2012年1月12日召开的第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于聘任财务负责人等高级管理人员的议案》，同意聘任孙存军先生为公司财务负责人，聘任倪红汝女士为公司审计负责人，自董事会决议通过之日起到任，任期至公司第四届董事会届满止。

　　上述人员个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年1月13日

　　附件：个人简历

　　孙存军，男，中国国籍，1968年12月生，大学本科学历，会计师。2007年1月至2007年3月，任盾安控股集团化工事业部审计专员；2007年4月至2007年12月，任浙江盾安精工集团有限公司审计经理；现任浙江盾安人工环境股份有限公司内控部总监。

　　孙存军先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，孙存军先生持有公司股份数为零股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　倪红汝，女，中国国籍，1977年3月生，大学本科学历。2006年8月至2008年9月，任浙江盾安禾田金属有限公司资材部副部长；2008年9月至2009年10月，任浙江盾安人工环境股份有限公司财务中心内控专员；2009年10月起至今，任浙江盾安人工环境股份有限公司制冷配件事业部财务部长。

　　倪红汝女士与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，倪红汝女士持有公司股份数为120,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2012-004

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　关于变更职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，公司第四届监事会收到职工代表监事孙存军先生的书面辞职报告，孙存军先生因工作变动原因辞去公司职工代表监事职务。根据《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会接受其辞呈，并感谢孙存军先生担任监事期间为公司发展做出的贡献。

　　现经公司职工代表大会选举，增补倪红汝女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自2012年1月13日起至第四届监事会届满止，个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　监 事 会

　　2012年1月13日

　　附件：个人简历

　　倪红汝，女，中国国籍，1977年3月生，大学本科学历。2006年8月至2008年9月，任浙江盾安禾田金属有限公司资材部副部长；2008年9月至2009年10月，任浙江盾安人工环境股份有限公司财务中心内控专员；2009年10月起至今，任浙江盾安人工环境股份有限公司制冷配件事业部财务部长。

　　倪红汝女士与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，倪红汝女士持有公司股份数为120,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。