证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

２０１２年０１月１２日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第二届董事会第十一次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于２０１１年１２月３１日通过通讯送达方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

１、审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

因公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，公司拟向各商业银行申请综合授信额度，具体明细如下：

上述综合授信额度总计人民币１２３，３００．００万元。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。

因公司将在授信额度内进行流动资金等贷款，公司董事会授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等）法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

２、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

《内幕信息知情人管理制度》（２０１２年０１月修订版）刊登于２０１２年０１月１３日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

２０１２年０１月１３日