证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于重组后公司经营业务发生重大变化，公司职工董事许振新先生，职工监事王波女士、王晓刚先生申请辞去监事职务。

　　为保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，2012年1月10日,公司召开第一届职工代表大会第一次会议，会议以无记名投票方式，选举田长军先生为公司第二届董事会职工董事，选举胡迪女士、王元江先生为公司第二届监事会职工监事。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　上述董事、监事任期具体任期与公司第二届董事会、第二届监事会任期相同（至2013年4月8日）。

　　特此公告

　　附:田长军先生、胡迪女士、王元江先生简历。

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年1月12日

　　附:田长军先生、胡迪女士、王元江先生简历。

　　1.田长军先生, 1968年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，硕士学位，教授研究员级高级经济师。曾任大连重工·起重集团有限公司重型热处理厂厂长、党支部书记，办公室主任、党委办公室主任、副总经理。现任公司工会主席，公司控股股东大连重工o起重集团有限公司纪委书记、工会主席。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2.胡迪女士, 1970生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，高级工程师，曾任大连重工集团有限公司劳动人事部科员、干部科科长、培训中心主任，大连重工o起重集团有限公司人力资源部培训科科长，大连重工o起重集团有限公司团委书记。现任公司工会副主席，公司控股股东大连重工o起重集团公司工会副主席、监事。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3.王元江，1974年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，助理会计师，曾任大连重工集团有限公司财务处会计，大连华锐股份有限公司电控装备厂财务部部长，大连重工o起重集团有限公司计财部部长助理、副部长。现任大连华锐股份有限公司通用减速机厂总会计师。与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。