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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司现有股利分配政策

根据２０１１年５月３０日公司２０１１年度第三次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的１０％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

最近三年现金分红情况：

单位：万元

最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

公司２００８ 年度实现归属于母公司所有者的净利润－１３，５７２．８１万元，未进行现金分红。

公司２００９ 年度实现归属于母公司所有者的净利润６，５８４．７９万元，未进行现金分红，全部用于弥补以前年度亏损，当年期末累计未分配利润为－１３，４７９．０４万元。

公司２０１０ 年度实现归属于母公司所有者的净利润５，６２５．８２万元，未进行现金分红，全部用于弥补以前年度亏损，当年期末累计未分配利润为－７，８５３．２２万元。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

特此公告。

保定天鹅股份有限公司董事会

２０１２ 年１ 月１２日