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证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2012-002债券代码：112038 债券简称：11锡业债 云南锡业股份有限公司2012年第一次临时董事会决议公告 2012-01-13 来源：证券时报网 作者：
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经公司董事长雷毅先生、副董事长高文翔先生、副董事长刘凡云先生、董事兰旭先生、董事杨奕敏女士等五名董事提议，云南锡业股份有限公司2012年第一次临时董事会会议于2012年1月12日以传真表决的方式召开，会议通知于2012年1月9日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。此次会议应到董事11人,实到董事11人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。 公司本次董事会会议审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所为公司二零一一年度内控审计机构的议案》。 表决结果为：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 云南锡业股份有限公司 董事会 二零一二年一月十三日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年1月13日
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