证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　佛山电器照明股份有限公司第六届董事会于2012年1月6日以电子邮件发出会议通知，于2012年1月12日召开第六届董事会第十三次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了：《关于授权公司管理层洽谈整体转让佛山高明富湾湖酒店及佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的议案》。

　　公司于2005年6月投资修建高明富湾湖酒店项目，并于2006年11月竣工营业。该酒店非独立法人，属于公司资产。为了与酒店经营配套，公司成立了全资子公司佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司，注册资本480万元，专门经营管理该酒店。

　　鉴于酒店业为公司非主业，一直缺乏相应的专业管理能力，长期处于亏损状态。同时公司目前正处于产业升级转型时期，需集中力量关注电光源业务、LED新光源及锂电新能源业务的发展。同时，富湾湖酒店的土地仍有多个地块已闲置多年未开发，面临被政府追缴土地闲置费甚至无偿收回闲置土地的风险。

　　因此，公司管理层拟将佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司及公司投资的佛山高明富湾湖酒店项目相关的全部土地、房地产、物业（包括附着物、设备、设施）在政府产权交易所或产权拍卖机构以公开挂牌方式整体转让，转让价以所有转让土地及房产物业的评估价（将聘请具有合格评估资质的中介机构进行评估）为底价，按竞价规则进行转让交易，转让协议书的签订须另行报送公司董事会审议。

　　由于本次拟进行的公司酒店相关资产转让事项为董事会审议授权管理层按程序筹划洽谈有关工作，公司董事会将按照监管机构相关规则分阶段及时披露进展情况，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年1月12日