证券时报多媒体数字报

证券简称：铁岭新城 证券代码：０００８０９ 公告编号：２０１２－００３

铁岭新城投资控股股份有限公司关于

控规调整调入调出土地评估结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年１２月２８日，四川中汇医药（集团）股份有限公司召开公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署＜土地一级开发合作协议书之补充协议＞的议案》。有关董事会决议公告刊登于２０１１年１２月３０日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。相关调入调出土地经中介机构评估，现将经确认的评估结果公告如下：

经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，对公司全资子公司铁岭财京投资有限公司因铁岭市新城区控规调整拟调入调出地块土地一级开发价值在评估基准日的市场价值进行了评估。

本次评估对象和评估范围是铁岭财京投资有限公司因铁岭市新城区控规调整拟调入和调出地块土地一级开发价值。

评估基准日为２０１１年１１月３０日。

本次评估遵照中国有关资产评估的法令、法规和评估准则，遵循独立、客观、公正、科学的工作原则和产权利益主体变动原则、替代性原则等有关经济原则，依据委估资产的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，并参考资产的历史成本，以资产的持续使用和公开市场为前提，采用假设开发法计算确定评估值。

本次评估的价值类型为市场价值。

截止评估基准日２０１１年１１月３０日，经假设开发法评估，铁岭财京投资有限公司拟调入地块土地一级开发价值评估值为７５，９５９．４１万元，调出地块土地一级开发价值评估值为３０，１１６．７６万元，两者相差４５，８４２．６４万元，差异率６０．３５％。

资产评估结果表

评估基准日：２０１１年１１月３０日

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二０一二年一月十三日

附件：

１、经北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《铁岭财京投资有限公司拟调入调出地块土地一级开发价值比较项目资产评估报告书摘要》（国融兴华评报字［２０１２］ 第００２号）；

２、经北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《铁岭财京投资有限公司拟调入调出地块土地一级开发价值比较项目资产评估报告书正文》（国融兴华评报字［２０１２］ 第００２号）。

证券简称：铁岭新城 　 　证券代码：０００８０９　 　公告编号：２０１２－００４

铁岭新城投资控股股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年２月８日（星期三）上午１０：００。

２．召开地点：铁岭市凡河新区金鹰大厦８楼公司会议室。

３．召集人：董事会

４．召开方式：现场投票

５．出席对象：

（１）公司董事、监事及高级管理人员；

（２）截止２０１２年２月３日（星期五）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；

　　（３）有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

１、审议《关于签署＜土地一级开发合作协议书之补充协议＞的议案》；

２、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以２０１２年２月６日前（包括２月６日）公司收到为准。

法人股股东代表持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

２．登记时间：２０１２年２月６日（上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：００）。

３．登记地点：铁岭市凡河新区金鹰大厦８楼。

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、其它事项

１．会议联系方式：

联系人：梁兴哲

联系电话：０２４－７４９９７８８９

传 真：０２４－７４９９７８９０

邮　　编：１１２０００

２．会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托　　 先生（女士）代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

身份证号码：

持股数：

委托人股票帐户：

受委托人（签名）：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

电话：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二Ｏ一二年一月十三日