山西三维集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：０００７５５证券简称：山西三维公告编号：临２０１２－００１TitlePh

2012-01-14 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１月１２日１５：００至２０１２年１月１３日１５：００期间的任意时间。

７、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

２、股东现场出席情况

股东及股东代理人１０名，代表股份１８３，２８９，３１２股，占公司有表决权总股份的３９．０６％。

四、提案审议和表决情况

表决结果：

■

其中，现场投票结果，同意１８３，２８９，３１２股，占出席现场会议股东所持股份总额的１００％；反对０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％；弃权０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％。

网络投票结果，同意２８１，６８０股，占网络投票所有股东所持股份的６６．２１８４％；反对１４３，７００股，占网络投票所有股东所持股份的３３．７８１６％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

五、律师出具法律意见书

２、律师姓名：孙水泉宋凯

３、结论性意见：本所律师认为，贵公司２０１２年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

六、备查文件

１．经与会董事签字的２０１２年第一次临时股东大会决议；

２．山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董事会

２０１２年１月１３日

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