证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2012-01

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2011年度业绩预减公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2011年1月1日至2011年12月31日

　　2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2011年度业绩比去年同期减少60%以上，具体数据将在公司2011年度报告中予以详细披露。

　　3、本预计的业绩未经过注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、归属于上市公司股东的净利润：17,181,436.65元

　　2、基本每股收益：0.0801元

　　三、业绩减少原因

　　报告期内公司产品所需的主要原材料价格依旧在高位徘徊，制造成本居高不下；另外产品销售价格由于市场竞争原因不断下降。受到上述双重不利因素的影响，公司产品毛利率有较大幅度的降低，利润水平同比大幅减少。

　　四、其他有关说明

　　本公司2011年度财务报告数据将在2012年3月24日进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2012年1月12日

　　证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2012-02

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2012年1月5日发出关于召开第五届董事会第二次会议的通知，2012年1月12日会议在公司本部召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事6名，独立董事胡滨先生委托独立董事胡铁权先生出席会议并代为行使表决权，3名监事列席了会议，会议由祁勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　　通过《关于申请银行贷款的议案》，同意公司向中国银行宝鸡分行申请办理固定资产项目贷款伍仟万元及流动资金贷款贰仟万元。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　特此公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年1月13日