证券时报多媒体数字报

证券简称：宏达新材 证券代码：００２２１１ 公告编号：２０１２－００２

江苏宏达新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司２０１２年１月７日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届临时董事会第十八次会议于 ２０１２ 年１月１２日上午１０：００以现场会议方式召开，会议由朱德洪主持，应表决董事 ９人，实际表决董事９ 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、 审议并通过《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将用闲置募集资金人民币１５，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见 ２０１２ 年 １ 月 １４ 日《中国证券报》和巨潮资讯网《江苏宏达新材料股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

此议案需提交公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议并通过《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１－３号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第１２号：股权激励股票期权实施、授予与行权》（２０１０年５月修订）及相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过的《关于＜股票期权激励计划（修订稿）的议案》相关内容，经公司股东大会授权，确定公司本次股票期权激励计划授权日为２０１２年１月１２日，授予数量为２２７．３２万股。关于本次股票期权授权日及授予数量相关事项公司将另行公告。

关联董事刘焱回避表决，有表决权的非关联董事８人，赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议并通过《关于抵押江苏宏达新材料股份有限公司长江分公司土地的议案》

公司为满足生产经营的需要，拟以下列土地作为抵押物，向中国农业银行股份有限公司扬中市支行申请贷款用于购买硅块等生产原材料，明细如下：

以上土地作为公司的抵押物，抵押期限与融资业务发生期限相同，即从董事会审议通过本议案之日起五年。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议并通过《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的议案》

２０１２年第一次临时股东大会将于２０１２年 １ 月 ３１日下午２时在公司三楼会议室召开，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

公司董事会定于 ２０１２ 年１ 月 ３１日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开２０１２年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十三日

证券简称：宏达新材 证券代码：００２２１１ 公告编号：２０１２－ ００３

江苏宏达新材料股份有限公司

关于继续以部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、非公开发行股票募集资金的到位情况

根据宏达新材２０１０年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１４９１号”文核准，宏达新材向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（Ａ股）４，６４４万股，发行价格为每股１５．０７元。本次发行募集资金总额为６９９，８５０，８００．００元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为６７２，３６８，５７０．００元。上述资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公Ｗ（２０１０）Ｂ１２３号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存放于中国建设银行扬中市扬子分理处、中国民生银行股份有限公司镇江支行、中国农业银行扬中市支行，公司已按要求签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

１、募集资金置换情况

在募集资金实际到位前，宏达新材根据需求开展业务，截止２０１０年１１月３０日，已使用自筹资金５，４８９．６９万元，提前投入募集资金投资项目。江苏公证天业会计师事务所有限公司对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，于２０１０年１２月１０日出具苏公Ｗ［２０１０］Ｅ１２７０号《关于江苏宏达新材料股份有限公司以自筹资金以预先投入募投项目的鉴证报告》。经宏达新材第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过，宏达新材以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５，４８９．６９万元。

２、以闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

经公司２０１０年１２月１６日召开的第三届董事会第七次会议审议通过、２０１１ 年１ 月 ４ 日召开的第一次临时股东大会批准，公司拟用闲置募集资金人民币 ２５，０００．００ 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，公司已于 ２０１１ 年 ６ 月 １５ 日将用于补充流动资金的 ２５，０００．００ 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

经公司２０１１年 ６月 ２１日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过、２０１１ 年 ７ 月 １２ 日召开的第二次临时股东大会批准，公司拟用闲置募集资金人民币１８，０００．００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，公司已于２０１２年 １ 月 １０ 日将用于补充流动资金的 １８，０００．００ 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

三、继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，宏达新材拟继续用闲置募集资金人民币 １５，０００．００ 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，本次使用闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额为５９０万元。

公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的高风险投资情况。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的高风险投资。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，经宏达新材第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十三次会议审议通过，公司拟用闲置募集资金人民币１５，０００．００ 万元暂时用于补充流动资金。

四、独立董事意见

公司独立董事单国荣先生、罗晓文先生、郭宝华先生就该事项发表如下独立意见：

１、公司本次将闲置的１５，０００万元募集资金用于暂时补充流动资金，且补充流动资金金额占实际募集资金净额的比例大于１０％，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，该议案需提交公司股东大会审议通过。

２、公司将闲置的１５，０００万元募集资金用于暂时补充流动资金，符合以下条件：第一，没有变相改变募集资金用途；第二，不影响募集资金投资项目的建设进度；第三，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的５０％；第四，本次补充流动资金时间没有超过６个月。基于独立判断的立场， 我们认为：这与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。

五、保荐机构保荐意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）认为：关于宏达新材本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经核查，平安证券认为，该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见、履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用能够提高募集资金使用效率，降低财务成本，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券同意宏达新材本次以闲置募集资金１５，０００．００ 万元暂时补充流动资金。

六、监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将用闲置募集资金人民币１５，０００ 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保募集资金项目进展。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十三日

证券简称：宏达新材 证券代码：００２２１１ 公告编号：２０１２－００４

江苏宏达新材料股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）的会议通知于２０１２年１月７日以电话方式发出。公司第三届监事会第十三次会议于 ２０１２ 年 １月 １２日在公司三楼会议室召开。会议由监事共同推举熊星春先生主持，应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议通过了如下议案：

会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表专项审核意见如下：

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将用闲置募集资金１５，０００．００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保募集资金项目进展。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司

监事会

二〇一二年一月十三日

证券代码：００２２１１ 证券简称：宏达新材 公告编号：２０１２－００５

江苏宏达新材料股份有限公司关于

召开 ２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称＂公司＂）于 ２０１２年１月 １２ 日召开的第三届董事会第十八次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》，公司定于 ２０１２年１月 ３１日召开 ２０１２ 年第一次临时股东大会（以下简称＂本次会议＂），现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：２０１２ 年 １ 月 ３１ 日（星期二）下午 １４：００

网络投票时间：２０１２ 年 １月 ３０ 日－２０１２ 年 １月 ３１日

其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２ 年 １月３１日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 ２０１２年 １ 月３０日 下午 １５：００ 至 ２０１２ 年 １ 月３１日下午 １５：００ 期间的任意时间。

（二）召开地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

（三）本次会议召集人：公司第三届董事会

（四）股权登记日：２０１２ 年 １月１８日

（五）召开期限：半天

（六）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）采用网络投票的投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。

具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准；

（八）本次会议出席对象

１、２０１２年 １ 月 １８ 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师。

二、本次会议审议事项

（一）审议议案名称

１、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

２、《关于抵押江苏宏达新材料股份有限公司长江分公司土地的议案》

（二）披露情况：

上述《议案》内容请详见 ２０１２年 １月 １４ 日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的《江苏宏达新材料股份有限公司第三届事会第十八次会议决议公告》、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（三）特别强调事项：

公司股东就采用网络投票的议案既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次会议登记方法

（一）登记手续

１、自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

２、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

３、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前 ２４ 小时送达或传真到会议地点。传真和信函请标明＂股东大会＂字样。

（二）登记地点：江苏宏达新材料股份有限公司董事会秘书办公室。

（三）登记时间：２０１２ 年１月 １８ 日 ８：３０－１１：３０，１３：００－１７：００；

２０１２ 年１ 月 １９日 ８：３０－１１：３０，１３：００－１７：００。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１２ 年 １月 ３１日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２１１；投票简称：宏达投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票，输入证券代码＂３６２２１１＂

（２）在＂委托价格＂项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：Ａ、如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对＂总议案＂投票。

Ｂ、对＂总议案＂进行投票视为对所有议案均表示相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以对总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（３） 在＂委托数量＂项下，表决意见对应的申报股数如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｃ．ｃｎ 或 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

（２） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）互联网投票系统进行投票。

（３）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 ２０１２ 年 １ 月 ３０ 日 下午 １５：００ 至 ２０１２ 年 １月 ３１日下午 １５：００ 期间的任意时间。

（三）查询投票结果的操作方法

（１）股东可在完成投票当日下午６点登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ页，使用＂投票查询＂功能查询个人的投票结果。

（２）查询投票结果时需要输入投票时使用的证券帐户号并输入＂服务密码＂，此＂服务密码＂与互联网投票时使用的＂服务密码＂为同一密码，未申请＂服务密码＂的股东请在使用该功能前提前申请。

（３）＂服务密码＂功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

五、本次会议的其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：０５１１－８３３５９０３２

传真：０５１１－８３３６５４７８

联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）

董事会秘书办公室

邮政编码：２１２２００

联系人：朱恩伟

电子邮箱：ｚｅｗ＠ｈｏｎｇｄａ－ｃｈｅｍｉｃａｌ．ｃｏｍ

（二）出席本次会议股东的费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

六、备查文件

江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第十八次董事会决议

附：回执及授权委托书

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

二〇一二年一月十三日

回 执

截止 ２０１２ 年 月 日，我单位（个人）持有＂宏达新材＂（００２２１１）股票 股，拟参加江苏宏达新材料股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签字或盖章）

年 月 日

授 权 委 托 书

江苏宏达新材料股份有限公司：

兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

特别说明事项：

委托人对受托人的指示，为非累积投票议案的指示。以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

１）委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

２）委托人股东账号： 委托人持有股数：

３）受托人姓名： 受托人身份证号码：

４） 授权委托书签发日期：

５） 委托人签名（法人股东加盖公章）：