证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2012年1月13日（星期五）下午14:00

　　2、召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

　　4、股权登记日：2012年1月9日

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事总经理赖伟宣先生

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（股东代表）共计6人，代表公司有表决权的股份686,746,563股，占公司股份总数的比例为85.82%。

　　会议由公司董事总经理赖伟宣先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所张继军、年夫兵律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司（原立信大华会计师事务所有限公司）为公司2011年度外部审计机构的议案》

　　表决结果：以686,746,563股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

　　2、会议审议通过了《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：以686,746,563股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

　　3、会议审议通过了《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：以686,746,563股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

　　4、会议审议通过了《关于公司与飞亚达（集团）股份有限公司2012-2014年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：以242,457,563股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。该议案的关联股东中国航空技术深圳有限公司代表黄勇峰先生在审议该议案时予以回避并放弃表决权。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦(深圳)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、天虹商场股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　天虹商场股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十三日