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广宇集团股份有限公司公告(系列) 2012-01-14 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2012)004 广宇集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议通知于2012年1月10日以电子邮件的方式发出,会议于2012年1月13日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王鹤鸣先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式,审议表决并通过了《关于减少子公司注册资本金的议案》,同意减少公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司(以下简称"广宇丁桥")注册资本金60,000万元。目前广宇丁桥的注册资本为65,000万元,本次减资完成后,广宇丁桥的注册资本将减至5,000万元,公司仍持有其100%的股权。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本次减资公告详情请见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)及1月14日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司子公司减资公告》(2012-005号)。 特此公告。 广宇集团股份有限公司董事会 2012年1月14日
证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2012)005 广宇集团股份有限公司子公司减资公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、减资事项概述 2012年1月13日广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于减少子公司注册资本金的议案》,同意公司减少公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司(以下简称"广宇丁桥")注册资本金60,000万元。广宇丁桥现有注册资本65,000万元,本次减少注册资本60,000万元,减资完成后,广宇丁桥的注册资本将减至5,000万元,公司仍持有其100%的股权。 二、减资主体介绍 1、广宇丁桥 广宇丁桥系公司全资子公司,于2007年10月22日登记注册,现有注册资本65,000万元,法定代表人王鹤鸣;注册地址:杭州市笕丁路20号3幢;主营范围:房地产开发经营、房屋租赁、室内外装饰、建筑材料、钢材的销售。营业执照注册号:330000000010127。 截至2011年12月31日,广宇丁桥的总资产227,846万元,净资产65,401.9万元,2011年主营业务收入为40,463.18万元,净利润为-608.43万元(以上数据未经审计)。 三、减资的目的和对公司的影响 广宇丁桥主要负责开发杭州上东领地、上东名筑项目开发建设,上东领地项目已于2010年底竣工并已实现交付,上东名筑项目建设已接近尾声。广宇丁桥现有注册资金规模已超过后续所需。根据广宇丁桥生产经营的实际情况,拟减资60,000万元。本次减资事项对广宇丁桥的生产经营不会产生影响。 公司对广宇丁桥的投资来源于自有资金。本次减资,公司将收回60,000万元长期投资,主要用于补充公司流动资金,进一步提高资金利用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。 四、备查文件 广宇集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议 特此公告。 广宇集团股份有限公司董事会 2012年1月14日 本版导读:
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