证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2012年1月13日（星期五）上午9:30时

　　2、召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼本公司会议厅

　　3、召开方式：现场召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长王奇先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　股东（代理人） 5 人、代表股份332,141,520 股，占上市公司总股份的 65.72%。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人） 1 人、代表股份 350,650 股，占公司社会公众股股东股份总数的 0.20 ％

　　3、内资股股东出席情况：

　　本公司只发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。

　　四、提案审议和表决情况

　　经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：

　　（一）审议《关于转让所持有利乐华新（佛山）包装有限公司25%股权的议案》

　　1、总的表决情况：

　　有效表决股份总数 332,141,520 股，同意 332,141,520 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　社会公众股有效表决股份总数 350,650 股，同意 350,650 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

　　3、表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2.律师姓名：黄劲业

　　3.结论性意见： 本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、佛山华新包装股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　佛山华新包装股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十三日