证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开情况：

　　广东江粉磁材股份有限公司（下称公司）2012年第一次临时股东大会于2012年1月13日在广东省江门市金瓯路359号江门江益磁材有限公司多功能会议室举行。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长汪南东先生主持。

　　出席会议的股东(包括授权代表) 12人，代表股份 20732.08 万股，占公司总股本的 65.24 %，公司部分董事（包括候选人）、部分监事（包括候选人）、高级管理人员以及律师出席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　本次股东大会以现场记名投票的方式进行表决，其中对关于董事、独立董事、监事选举事项的议案表决采用累积投票制。

　　二、议案审议情况：

　　1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期已满，经公司董事会提名，本次股东大会对董事会提交的董事候选人名单进行了审议，决定由汪南东、吴捷、吕兆民、伍杏媛、叶健华、傅丰国、陈烁七人担任公司第二届董事会非独立董事，马达、冯则坤、林妙玲、赵华四人担任公司第二届董事会独立董事。

　　本次聘任的非独立董事、独立董事任职资格均符合相关法律法规规定，不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　对非独立董事候选人选举的表决情况：

　　（1）非独立董事候选人汪南东，获投票权数20732.08万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（2）非独立董事候选人吴捷，获投票权数20732.08万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（3）非独立董事候选人吕兆民，获投票权数20732.08万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（4）非独立董事候选人伍杏媛，获投票权数20732.08万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（5）非独立董事候选人叶健华，获投票权数20732.08万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（6）非独立董事候选人傅丰国，获投票权数20732.08万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（7）非独立董事候选人陈烁，获投票权数20732.08万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　对独立董事候选人选举的表决情况：

　　（1）独立董事候选人马达，获投票权数20732.08万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（2）独立董事候选人冯则坤，获投票权数20732.08万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（3）独立董事候选人林妙玲，获投票权数20732.08万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（4）独立董事候选人赵华，获投票权数20732.08万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第一届监事会任期已满，经公司股东提名，本次股东大会对监事候选人名单进行了审议，决定由钟彩娴、黄秀芬担任公司第二届监事会股东代表监事。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　对监事候选人选举的表决情况：

　　（1）监事候选人钟彩娴，获投票权数20732.08万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（2）监事候选人黄秀芬，获投票权数20732.08万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》。

　　经审议，本次股东大会同意聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构。

　　表决情况：同意票20732.08万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票 0票，弃权票0票。

　　三、律师见证意见

　　广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议

　　2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　广东江粉磁材股份有限公司

　　二〇一二年一月十三日