证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2012-002

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年1月6日以直接送达、电话及传真方式发出召开四届一次董事会会议的通知，于2012年1月12日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际出席会议、参与表决董事 9 名。全体监事和部分高管列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权，选举施能坑先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件）

　　二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权，选举王珍篆先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件）

　　三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任吴乐进先生为公司总裁；

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任林晓辉先生为公司董事会秘书。

　　以上人员任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件）

　　四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任施明取先生为公司副总裁；

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任林晓辉先生为公司副总裁；

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任张田先生为公司副总裁；

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任张健群先生为公司财务负责人。

　　以上人员任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件）

　　五、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及其主任委员的议案》

　　以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举赵建、袁新文、施明取先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中，赵建先生为提名委员会主任委员。

　　以上人员任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件）

　　六、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会委员及其主任委员的议案》

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，选举施能坑（主任委员）、黄建忠、施明取先生为公司第四届董事会战略委员会委员；

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，选举黄建忠（主任委员）、袁新文、施明取先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员；

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权，选举袁新文（主任委员）、黄建忠、赵建先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

　　以上人员任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件）

　　七、审议通过《关于聘任公司第四届董事会证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任谢静波女士为公司第四届董事会证券事务代表；

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任苏骏先生为公司内部审计部门负责人。

　　特此公告。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十二日

　　附件

　　1、施能坑，男，1953年11月出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，高中学历，中级经济师，公司创始人之一。1992年2月至2003年4月，任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）董事长兼总经理；1996年3月至2003年1月，任福建浔兴集团有限公司的董事长，现兼任福建浔兴集团有限公司的董事；2003年12月至今任晋江市协诚美丰投资有限公司董事长。2003年4月至今先后任公司第一、第二、第三届董事会董事长。曾任中国人民政治协商会议泉州市第九届委员，现任晋江市政协副主席、晋江市总商会会长、晋江市慈善总会永远荣誉会长、中国拉链中心主任等职务。曾先后获福建省"五一"劳动奖章、福建省突出贡献企业家等荣誉。施能坑先生通过福建浔兴集团有限公司间接持有本公司24,987,375股，占本公司股本总额的16.12%，是本公司的实际控制人之一，施能坑先生与董事施能辉先生、施明取先生、监事施加谋先生是兄弟关系。施能坑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、王珍篆，男，1950年出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，高中学历。1992年2月至2003年4月，任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）的副董事长。2001年7月至今任诚兴发展国际有限公司的董事；2003年9月至今任香港协诚投资有限公司的董事。2003年4月至今先后任公司第一、第二、第三届董事会董事、副董事长。王珍篆先生通过诚兴发展国际有限公司间接持有本公司38,000,000股，占本公司股本总额的24.52%，王珍篆先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、黄建忠，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任厦门大学国际贸易系副教授、系主任，美国康奈尔大学经济系访问学者，福建省体改委处长。现任厦门大学经济学院副院长、教授、博士生导师，福建龙净环保股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事，福州大学、华侨大学、福建金融学院及上海立信会计学院兼职教授。2009年1月至今任公司第三届董事会董事。黄建忠先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　4、袁新文，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士。现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长，福建凤竹纺织科技股份有限公司、福建新华都购物广场股份有限公司独立董事。2009年1月至今任公司第三届董事会董事。袁新文先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　5、赵建，独立董事，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任安徽师范大学经济学副教授。现任厦门大学经济系主任助理、副教授，并兼任福建省《资本论》研究会秘书长，厦门市经济学会理事。2009年1月至今任公司第三届董事会董事。赵建先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　6、施明取，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1992年2月至2003年4月，任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）的董事、副总经理；1996年3月至今，任福建浔兴集团有限公司的董事。2003年4月至今先后任公司第一、第二、第三届董事会董事、副总裁。施明取先生通过福建浔兴集团有限公司间接持有本公司7,772,940股，占本公司股本总额的5.01%，是本公司的实际控制人之一，施明取先生与董事施能坑先生、施能辉先生、监事施加谋先生是兄弟关系。施明取先生与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　7、张田，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992年2月至2003年4月，任晋江市精密模具有限公司（本公司前身）的经理；2003年4月至今任公司研发中心总监。2003年4月至今先后任本公司第一、第二、第三届董事会董事。张田先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　8、吴乐进，男， 1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师、经济学博士、北京大学光华管理学院博士后。2001年10月至2003年8月，任福建省诏安县副县长；2003年9月至2005年2月，任福建正荣集团公司董事副总裁；2005年3月至2007年2月，任福建融侨集团公司副总裁；2008年4月至今，任公司的执行副总裁、总裁。吴乐进先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　9、林晓辉，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2003年4月至2005年1月，任福建浔兴集团有限公司的董事长助理、福建浔兴房地产有限公司的常务副总经理；2008年7月至2010年7月，任招商证券高级分析师。2010年7月至今任公司副总裁、董事会秘书，拥有上市公司董事会秘书资格。林晓辉先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　10、张健群，男， 1973年10出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级经济师。2003年1月至2005年5月任任广东科龙电器股份有限公司财务管理部副部长、小家电事业部经营部部长；2005年5月至11月广东盈峰集团有限公司营运发展部部长；2005年12月至2007年7月任佛山市顺德盈科电子有限公司财务总监。2007年9月至今任公司财务总监。张健群先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　11、苏骏，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级经济师。2005年1月至2007年12月任厦门翔鹭腾龙集团公司总裁办内审主任，2008年1月至2009年12月任公司的财务总监助理，2010年7月至今任公司第三届监事会监事、监事会主席、内部审计负责人。苏骏先生目前未持有本公司股份，与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　12、谢静波，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，法学、管理学（会计）硕士，高级经济师。曾任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）法务经理、知识产权部长，2003年4至今担任公司法律总监，2003年4月至2010年7月任发行人第一、第二届、第三届监事会监事，2007年8月至2010年7月任第三届监事会主席，2010年7月至今任公司董事会证券事务代表，拥有上市公司董事会秘书资格。谢静波女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 编号：2012-003

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2012年1月6日以专人送达方式发出会议通知，于2012年1月12日在公司二楼会议室以现场方式召开，由监事会主席苏骏先生主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的通知、召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，选举公司监事苏骏先生担任公司第四届监事会监事会主席，任期三年（自2012年1月12日至2015年1月11日）。

　　特此公告。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

　　二○一二年一月十二日

　　附苏骏先生简历

　　苏骏，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2005年1月至2007年12月任厦门翔鹭腾龙集团公司总裁办内审主任，2008年1月至2009年12月任公司的财务总监助理，2010年7月至今任公司第三届监事会监事、监事会主席、内部审计负责人。苏骏先生目前未持有本公司股份，与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。