证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2012年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）于2012年1月13日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长孟凤朝先生主持。公司10名股东及股东代理人出席了本次会议，出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为8,152,060,656股，占公司有表决权股份总数的66.08%。其中:境内上市内资股（A股）股东及股东代理人2名, 所持有表决权的股份总数为7,566,296,500股；境外上市外资股（H股）股东及股东代理人8名, 所持有表决权的股份总数为585,764,156股。本公司董事9人，出席会议3人，公司董事赵广发先生、扈振衣先生、朱明暹先生、李克成先生、赵广杰先生和魏伟峰先生因公务未出席本次股东大会，公司其他董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，见证律师和其他相关人员参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况及表决结果

　　本次会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案。经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数二分之一以上审议通过《关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案》，做出以下决议：

　　同意聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审议机构，2011年度内部控制审计及相关服务费用为人民币240万元。

　　表决结果：同意8,152,055,156股（其中A股7,566,296,500股、H股585,758,656股），反对500股（其中A股0股、H股500股），弃权5,000股（其中A股0股、H股5,000股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999933%、0.000006%及0.000061%。

　　三、律师见证情况

　　北京市德恒律师事务所委派李志宏律师、李欲晓律师共同见证了本次会议，根据北京市德恒律师事务所出具的《关于中国铁建股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、中国铁建股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市德恒律师事务所《关于中国铁建股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年一月十四日