证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、董事会会议召开情况

　　长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于2012年1月4日以传真方式向全体董事送达。此次会议于2012年1月12日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《公司高级管理人员变动的议案》

　　1、唐建成先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务；

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、聘任唐建成先生为公司总经济师，任期三年；

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3、聘任李晞女士为公司财务总监，任期三年；

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　唐建成先生和李晞女士简历附后。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事曹光荣先生、潘定衢先生、鲁应时先生对公司高管变动事项发表如下独立意见：

　　1、同意唐建成先生因工作变动原因申请辞去财务总监职务。

　　2、经查阅唐建成先生和李晞女士个人履历，其任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，提名和聘任程序符合有关规定。同意公司聘任唐建成先生为公司总经济师，聘用李晞女士为公司财务总监。

　　3、上述人员的变动系公司推动管理转型，进一步完善公司管理体系实际之需要，其人员变动不会对公司正常经营、管理活动产生任何影响。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议

　　2、独立董事意见书

　　特此公告。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　二O一二年一月五日

　　附件：

　　唐建成先生简历：

　　男，43岁，在职研究生，中共党员。历任长沙通程控股股份有限公司业务管理部经理、发展推广部经理、总经理办公室主任、法律审计部经理、财务总监。其未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有本公司股份。

　　李晞女士简历：

　　女，42岁，大学文化，中共党员。高级会计师，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。其未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有本公司股份。