证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2012年1月13日下午14：40。

　　网络投票时间为：2012年1月12日-2012年1月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年1月12日下午15:00至2012年1月13日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长郭明明先生。

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 12 名，其所持有表决权的股份总数为 193,285,032 股，占公司股份总数的 51.64%。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7 名，所持有表决权的股份数为 192,993,341 股，占公司股份总数的 51.56%。

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 名，所持有表决权的股份数为 291,691 股，占公司股份总数的 0.0779%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所丁天律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：193,132,491 股同意，占出席股东有表决权股份的 99.92%；152,541股反对, 占出席股东有表决权股份的 0.08%； 0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0%。

　　2、审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：193,132,491 股同意，占出席股东有表决权股份的 99.92%；152,541股反对, 占出席股东有表决权股份的 0.08%； 0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0%。

　　3、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

　　表决结果：193,132,491 股同意，占出席股东有表决权股份的 99.92%；152,541股反对, 占出席股东有表决权股份的 0.08%； 0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0%。

　　以上议案具体内容详见公司2011年12月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第七次（临时）会议决议公告》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所丁天律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

　　锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2012年 1月14日