证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为８２，６３０，０４４股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年１月１８日

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００５年１２月２３日经相关股东会议审议批准，以２００６年１月９日作为股权登记日实施，于２００６年１月１１日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司就本次股权分置改革作出如下承诺：在股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不得上市交易或转让，七十二个月后的两年内减持价格不低于６．５元／股（公司实施资本公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整）。

公司其他法人股东承诺所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让。

截止目前，公司全体有限售条件的流通股股东均严格履行了承诺事项。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今，本公司的股本结构未发生变化。

２、股改实施后至今，本公司有限售条件流通股股东的持股变化情况。

（１）重庆市涪陵光明电力有限公司根据重庆市涪陵区人民法院民事裁定书（２００５）涪法执字第５３４－５号，通过公开拍卖方式购买了国有法人股东重庆市涪陵区有色金属工业公司所持３，０００，０００股股份，并向中国证券登记结算公司上海分公司办理了过户登记，重庆市涪陵光明电力有限公司持有有限售条件的流通股股份６，９６７，３９３股，持股比例为４．３６％；重庆市涪陵区有色金属工业公司持有有限售条件的流通股股份３５１，４２３股，持股比例为０．２２％。原股东所持有限售条件的流通Ａ股对应的上市流通总量不因原股东股份拍卖而发生变化。

（２）公司股改方案实施后，各股东持有有限售条件流通股上市流通情况：

２００７年１月１１日，经公司董事会申请并经上海证券交易所批准，公司非流通股东重庆市涪陵区有色金属工业公司、重庆市涪陵光明电力有限公司、重庆博联变压器有限公司、重庆市涪陵投资集团公司、重庆建筑物资总公司持有的本公司全部有限售条件的流通股？８，７２９，９５６股上市流通。

（３）公司股改方案实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况：

单位：股

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司实施股权分置改革聘请的保荐机构为西南证券股份有限公司，该保荐机构根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，对公司有限售条件的流通股上市流通申请出具了核查意见书，核查结论意见如下：截至核查意见书出具之日，公司股东已履行了股权分置改革中做出的承诺；公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为８２，６３０，０４４股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年１月１８日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致；

５、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

注：公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市流通日为２００７年１月１１日，流通股份数量为８，７２９，９５６股（详见公司刊登于上海证券交易所网站的临２００７－００１号公告）。

七、股本变动结构表

单位：股

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

二○一二年一月十三日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、保荐机构核查意见书