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证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2012-005 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-01-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次临时股东大会无新提案提交表决。 2.本次临时股东大会无否决或修改提案的情形。 一、 会议召开和出席 (一)会议召开情况 1、召开时间:2012年1月13日上午 10:00 2、召开地点:山西百圆裤业连锁经营股份有限公司十五层第二会议室 3、召开方式:现场会议 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长杨建新先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 (二)会议出席情况 本次股东大会到会股东及股东代表共计 6 名,代表股份数为5,000万股,占公司总股本 6,667万股的75.00%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。 二、会议决议 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案: (一) 审议通过《关于公司以募集资金向子公司增资的议案》 赞成5,000万股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对 0 股,占有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数的0%。 (二) 审议通过《关于公司董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款权限的议案》 赞成5,000万股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对 0 股,占有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数的0%。 (三) 审议通过《关于公司与王泽、韩高荣进行关联交易的议案》 赞成4,800万股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对 0 股,占有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份总数的0%。 关联股东山西诺邦商务服务有限公司、山西恒慧商务服务有限公司对本项议案回避表决。 三、见证律师意见 本次临时股东大会由国浩律师(北京)事务所冯江、曾彬律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定,本次临时股东大会各项决议均合法有效。 四、备查文件 (一)山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012 年第一次临时股东大会决议; (二)国浩律师(北京)事务所律师出具的《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会 二〇一二年一月十三日 本版导读:
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