证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　日前公司接到控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"华尔泰化工"）的报告，其新设立对外投资全资子公司"安徽东瑞投资有限公司"已获安徽省东至县工商行政管理局批准，并领取了《企业法人营业执照》，注册号为：341721000019265。

　　一、华尔泰化工对外投资概述

　　1、为解决公司聘请的专家、专业技术人员办公场所及部分职工的住房及配套公共设施问题，公司以自有资金5000万元，注册设立一家全资子公司，用于为华尔泰化工办公场所、职工宿舍及配套公共设施的建设及后期运营管理。

　　2、华尔泰化工董事会审议情况

　　2011年12月26日，华尔泰化工召开董事会审议通过《关于独资设立安徽东瑞投资有限公司的议案》，按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无须经过公司股东大会批准。

　　3、审批程序

　　本次对外投资经华尔泰化工董事会审议通过。本次投资不构成关联交易。

　　二、华尔泰化工全子资公司基本情况

　　1、公司名称：安徽东瑞投资有限公司

　　2、公司住所：东至县尧渡镇东流路百悦星城商业1幢

　　3、注册资本：伍仟万元整

　　4、实收资本：伍仟万元整

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：房地产开发、销售；投资制造业、服务业等相关产业；建筑、设备制作安装，室内装修、吊装；物业管理。

　　三、华尔泰化工对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资为华尔泰化工全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、华尔泰化工设立全资子公司的目的和对其影响

　　1、解决公司聘请的专家、专业技术人员办公场所及部分职工的住房及配套公共设施建设及后期运营管理。

　　2、减少关联交易和避免风险投资。

　　综合上述，华尔泰化工本次设立全资子公司，不涉及关联交易，也不涉及风险投资。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　2012年01月13日