证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－００２

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于２０１１年１２月３１日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于２０１２年１月１３日上午８：００在公司三层会议室召开。本次会议应到董事９名，实到９名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

本次会议经逐项审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立上海东方雨虹水利水电科技开发有限公司（暂定名）的议案》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

随着《可再生能源发展“十二五”规划》的出台，水电将作为可再生能源中的“支柱”驶入发展的快车道，因此水利水电相关市场的容量和潜力不可忽视。为了拓展业务范围，增强综合竞争力，公司决定将水利水电市场作为开拓的重点领域。将投资设立全资子公司上海东方雨虹水利水电科技开发有限公司（暂定名），注册资本为五千万元人民币，出资资金为自筹。注册地点为上海市，主要经营范围为：水利水电、防腐保温、环保等相关科技的研发、材料生产、销售及相应工程施工。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。具体公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

根据２０１２年经营计划，公司对２０１２年的资金需求进行初步测算，将向各商业银行申请总额不超过２８亿元的综合授信额度。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可以根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。前述额度包含子公司银行融资的额度。

本议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于为子公司向银行贷款提供担保》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

根据各子公司２０１２年经营计划及其信用条件，公司将为其银行贷款提供担保，具体担保额度详见下表：

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。具体公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、审议通过了《关于子公司上海东方雨虹投资小额贷款公司的议案》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

公司控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司（简称“上海东方雨虹”）将以自有资金３，３００万元增资上海松江骏合小额贷款股份有限公司（简称“小额贷款公司”），其中出资３，０００万元认购小额贷款公司３，０００万股，占股本比例为１５％，另３００万元出资列入资本公积金。

具体公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、审议通过了《关于设立民用建材分公司的议案》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

随着国内城镇化建设步伐加快，民用建材防水市场前景广阔。公司为了更好地服务客户，灵活经营，将设立民用建材分公司，注册地点为北京市朝阳区。主要经营范围为：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备。

六、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的议案》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

２０１２年第一次临时股东大会通知，具体公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一二年一月十四日

证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 编号：２０１２－００３

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次投资概述

随着《可再生能源发展“十二五”规划》的出台，水电将作为可再生能源中的“支柱”驶入发展的快车道，因此水利水电相关市场的容量和潜力不可忽视。为了保持可持续性发展，增强综合竞争力，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定将水利水电市场作为开拓的重点领域，将投资设立全资子公司上海东方雨虹水利水电科技开发有限公司（暂定名，以下简称“上海水利水电公司”）。

２０１２年１月１３日公司召开第四届董事会第二十次会议，会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立上海东方雨虹水利水电科技开发有限公司（暂定名）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此次对外投资事项不构成关联交易。

二、本次投资主体介绍

北京东方雨虹防水技术股份有限公司注册资本３４，３５２万元。注册地址：北京市顺义区顺平路沙岭段甲２号。法定代表人：李卫国。经营范围：许可经营项目：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备。一般经营项目：防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品出外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

三、投资标的基本情况

上海水利水电公司，注册资本为５，０００万元，为公司全资子公司，出资资金为自筹。注册地址：上海市。经营范围：水利水电、防腐保温、环保等相关科技的研发、材料生产、销售及相应工程施工。

四、本次对外投资对本公司的影响

随着中央水利工作会议的召开以及《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》的正式公布，水利水电建设被日益重视。国家政策文件中明确提出将水利水电建设作为公共财政投入的重点领域；十二五规划中也强调未来十年年均水利投资将达４０００亿。国家对加强水利建设的决心推动水利水电方面的相关投资日渐增大、建设速度日益加快，这为公司此次投资的市场前景作出了有力保障。

水利水电公司的成立将拓展公司业务领域，形成新的利润增长点，提高整体竞争实力及抗风险能力，进一步加强公司可持续发展能力。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

二零一二年一月十四日

股票代码：００２２７１ 股票简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－００４

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据下属子公司２０１２年生产经营及发展需要，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》，为下属子公司银行融资提供总额不超过１１亿元的担保。本次银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

本次对外担保事项需经股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“上海技术公司”）；

注册地点：上海市金山区金山卫镇钱鑫路２５８号２０３室；

法定代表人：何绍军；

成立时间：２００７年５月２２日；

主营业务：防水材料的生产、销售等业务；

上海技术公司注册资本１．６亿元，公司持有其９３．９７％的股权，为公司控股子公司。截止２０１０年１２月３１日，上海技术公司资产总额５６８，５２３，８７５．８７元，负债总额３３１，０１５，４１５．５０元，净资产２３７，５０８，４６０．３７元，营业收入６５３，１８４，２３３．６２元，利润总额６２，２３７，２２７．７２元，净利润５５，５２１，４９５．３８元（２０１０年数据业经审计）；截止２０１１年９月３０日，上海公司资产总额５１９，５３５，７８５．０３元，负债总额３６８，０１４，７４８．１４元，净资产１５１，５２１，０３６．８９元，营业收入４５８，０７４，７４７．５２元，利润总额－２２，１３５，０２０．４５元，净利润－２１，９８７，４２３．４８元（２０１１年数据未经审计）。

（二）公司名称：山东天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“山东天鼎丰”）；

注册地点： 临邑县花园大街８号

法定代表人： 聂松林

成立时间： ２０１１年８月１８日

主营业务：各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；

山东天鼎丰注册资本１０，０００万元，公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。截止２０１１年９月３０日，昆明风行资产总额１００，０００，０００．００元，净资产１００，０００，０００．００元（２０１１年数据未经审计）。

（三）公司名称：徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称“徐州卧牛山”）；

注册地点： 江苏省徐州市卧牛山

法定代表人：刘志荣

成立时间： １９９５年１２月２７日

主营业务：防水材料的生产、销售等业务。

徐州卧牛山注册资本２，００２万元，公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。截止２０１０年１２月３１日，徐州卧牛山资产总额４７，２９５，７０２．８２元，负债总额７２，５８６，７６５．６５元，净资产－２５，２９１，０６２．８３元，营业收入１１１，３６８，０８４．３８元，利润总额－１，４８２，５５０．４７元，净利润－１，４８２，５５０．４７元（２０１０年数据业经审计）。截止２０１１年９月３０日，徐州卧牛山资产总额８５，６９４，３０３．３８元，负债总额８７，５９３，３６９．１７元，净资产－１，８９９，０６５．７９元，营业收入７７，４５９，００５．４８元，利润总额－３，７２７，３０２．９６元，净利润－３，７２７，３０２．９６元（２０１１年数据未经审计）。

（四）公司名称：北京东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“北京工程公司”）；

注册地点：北京市顺义区杨镇地区曾庄村；

法定代表人：李卫国；

成立时间：２０００年１１月１日；

主营业务：防水工程等业务；

北京工程公司注册资本５，０００万元，公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。截止２０１０年１２月３１日，北京工程公司资产总额２１９，０７２，６３２．６３元，负债总额１０２，４７３，８８２．６１元，净资产１１６，５９８，７５０．０２元，营业收入１８５，９３３，４８７．６０元，利润总额６，７６７，９９３．９９元，净利润５，７４０，７１５．２５元（２０１０年数据业经审计）；截止２０１１年９月３０日，北京工程公司资产总额２４７，５０２，５１４．４２元，负债总额１０３，８８１，６８３．３５元，净资产１４３，６２０，８３１．０７元，营业收入１６９，２６０，０６０．０３元，利润总额２９，５２８，０９３．１２元，净利润１６，２７５，６９９．０９元（２０１１年数据未经审计）。

（五）公司名称：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“岳阳公司”）；

注册地点：湖南省岳阳市云溪区工业园；

法定代表人：杨浩成；

成立时间：２００９年４月２日；

主营业务：防水材料的生产、销售等业务；

岳阳公司注册资本１１，０００万元，公司持有其８６．３６％的股权，为公司控股子公司。截止２０１０年１２月３１日，岳阳公司资产总额８５，３０２，６００．０４元，负债总额３４，４６１，０１３．０９元，净资产５０，８４２，５８６．９５元，营业收入３４，４８４，３５１．５５元，利润总额－９，９６５，５５１．２１元，净利润－９，９６５，５５１．２１元（２０１０年数据业经审计）；截止２０１１年９月３０日，岳阳公司资产总额２０９，９２８，８９６．６４元，负债总额１１９，０８５，１０４．４８元，净资产９０，８４３，７９２．１６元，营业收入１１０，０６８，７２３．０６元，利润总额－９，９７９，５８５．７３元，净利润－９，９７９，５８５．７３元（２０１１年数据未经审计）。

（六）公司名称：锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称“锦州公司”）；

注册地点：锦州经济技术开发区西海大街一段２０号；

法定代表人：刘斌；

成立时间：２０１０年７月９日；

主营业务：防水材料的生产、销售等业务；

锦州公司注册资本１５，０００万元，公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。截止２０１０年１２月３１日，锦州公司资产总额５１，４４７，４２１．７１元，负债总额１，８２３，５７８．２７元，净资产４９，６２３，８４３．４４元，利润总额－５０１，５４２．０９元，净利润－１２５，３８５．５３元（２０１０年数据业经审计）；截止２０１１年９月３０日，锦州公司资产总额２５６，３７８，１１９．８０元，负债总额１１８，９４４，４６２．２０元，净资产１３７，４３３，６５７．５０元，营业收入８３，７５２，４９２．１２元，利润总额１５，４３９，８１４．０９元，净利润１５，４３９，８１４．０９元（２０１１年数据未经审计）。

（七）公司名称：上海东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“上海工程公司”）

注册地点：四平路４２１弄１０７号Ａ０３室

法定代表人：方世毕

成立时间：２００３年７月２８日

主营业务：防水工程等业务；

上海工程公司注册资本３，０００万元，公司间接持有其９３．９７％的股权，为上海技术公司之全资子公司。截止２０１０年１２月３１日，上海工程公司公司资产总额１０９，９８７，８４８．２５元，负债总额９８，１１２，９６０．８７元，净资产１１，８７４，８８７．３８元，营业收入１５２，１４６，６６７．７０元，利润总额７，５２０，５４７．５５元，净利润５，５５４，５０３．３８元（２０１０年数据业经审计）；截止２０１１年９月３０日，上海工程公司资产总额１２８，４４９，０８５．５８元，负债总额８３，４２０，７７５．７３元，净资产４５，０２８，３０９．８５元，营业收入１３１，０９４，６３０．３７元，利润总额１０，８２１，３９８．８０元，净利润８，１５３，４２２．４７元（２０１１年数据未经审计）。

（八）公司名称：广东东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“广东公司”）；

注册地点：广州市天河区中山大道中路２６３号４０２房；

法定代表人：杨浩成；

成立时间：２００９年５月２６日；

主营业务：防水工程等业务；

广东公司注册资本２，０００万元，公司持有其４０％的股权，为公司子公司。截止２０１０年１２月３１日，广东公司资产总额３４，７７０，９３０．０１元，负债总额３２，７５０，５５３．４元，净资产２，０２０，３７６．６１元，营业收入３７，６２７，９５５．５３元，利润总额－１３，７４６，００６．０１元，净利润－１３，７４６，００６．０１元（２０１０年数据业经审计）；截止２０１１年９月３０日，广东公司资产总额６８，８４２，０６３．７７元，负债总额６７，５９７，９０３．３５元，净资产１，２４４，１６０．４２元，营业收入７３，２９３，３３４．６５元，利润总额－７７６，２１６．１９元，净利润－７７６，２１６．１９元（２０１１年数据未经审计）。

（九）公司名称：四川东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“四川公司”）；

注册地点：成都市武侯区武侯大道双楠段５０３号；

法定代表人：向锦明；

成立时间：２００９年５月１５日；

主营业务：防水工程等业务；

四川公司注册资本２，０００万元，公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。截止２０１０年１２月３１日，四川公司资产总额２３，９４４，２６０．９６元，负债总额１５，３６４，８３２．６２元，净资产８，５７９，４２８．３４元，营业收入３８，０２６，３９１．６３元，利润总额－８，７１３，７１１．５３元，净利润－８，７１３，９８８．７９元（２０１０年数据业经审计）；截止２０１１年９月３０日，四川公司资产总额３０，５７０，８７０．４４元，负债总额２４，６９３，７０５．４７元，净资产５，８７７，１６４．９７元，营业收入３８，２７７，４４１．３３元，利润总额－２，５９４，１６９．９２元，净利润－２，７０２，２６３．３７元（２０１１年数据未经审计）。

（十）公司名称：昆明风行防水材料有限公司（以下简称“昆明风行”）；

注册地点：昆明市西郊金鼎山北路２０号；

法定代表人：刘维中；

成立时间：１９８２年３月１日；

主营业务：防水材料的生产、销售等业务；

昆明风行注册资本１１，０００万元，公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。截止２０１０年９月３０日，昆明风行资产总额４２，１０５，１２３．５３元，负债总额５，３９３，３９９．０４元，净资产３６，７１１，７２４．４９元，营业收入２９，７１０，２１７．４０元，利润总额－１３１，１６１．５７元，净利润－６１，４１３．７１元（２０１０年数据业经审计）；截止２０１１年９月３０日，昆明风行资产总额１２０，２８４，３８４．４６元，负债总额５，１５１，６１１．０３元，净资产１１５，１３２，７７３．４３元，营业收入２６，０３５，０６４．４４元，利润总额－１，５０４，２２５．３５元，净利润－１，５７８，９５１．０６元（２０１１年数据未经审计）。

三、担保内容

根据上述各子公司２０１２年经营计划及其信用条件，公司将为其银行贷款提供担保，具体担保额度详见下表：

在此额度内，各下属公司可根据实际资金需求向银行贷款。本次银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

四、董事会意见

上海技术公司、上海工程公司、岳阳公司、北京工程公司、昆明风行、锦州公司、山东天鼎丰、徐州卧牛山、四川公司和广东公司均为公司的下属子公司，各项银行贷款均为日常经营所需，为其提供担保是在公司可控的范围之内，不会损害公司利益。

董事会同意：公司为上海技术公司、上海工程公司、岳阳公司、北京工程公司、昆明风行、锦州公司、山东天鼎丰、徐州卧牛山、四川公司和广东公司提供总额不超过１１亿元的银行贷款担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为１１亿元（含上年度对子公司的银行贷款担保额９．３亿元），均为对下属子公司的担保，占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的比例为１０６．５３％。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

二零一二年一月十四日

证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－００５

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（简称“公司”）控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司（简称“上海东方雨虹”）决定将以自有资金３，３００万元人民币增资上海松江骏合小额贷款股份有限公司（简称“小额贷款公司”），其中出资３，０００万元认购小额贷款公司３，０００万股，占增资后该公司注册资本的１５％，另３００万元出资列入资本公积金。

２０１２年１月１３日召开的第四届董事会第二十次会议审议了《关于子公司上海东方雨虹投资小额贷款公司的议案》，该议案以９票同意，０票反对、０票弃权的结果获得通过。本次投资无须经股东大会批准。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。另根据《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》，本次交易不属于风险投资范围。

二、投资标的的基本情况

小额贷款公司成立于２００９年２月１６日，基本情况如下：

（１）注册资本：人民币５，０００万元

（２）注册地点：上海市松江区新松江路９０９号丰源大厦２０层２００３、２００４室

（３）法定代表人：张玉峰

（４）公司类型：股份有限公司（非上市）

（５）经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

（６）股东出资及占比情况如下表：

（７）截止２０１１年１２月３１日，小额贷款公司资产总额为８，２８６．９１万元，负债总额为１，６９８．９０万元，净资产为６，５８８．０１万元，营业收入为１，７２５．７１万元，净利润为１，１０８．７１万元（２０１１年数据未经审计）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司增资小额贷款公司是公司进行产业投资战略中的一步，上海东方雨虹通过本次增资参与小额贷款公司，可以充分利用该公司在小额贷款投资方面的经验，通过双方的优势互补，把握投资机会，为公司积累投资经验和资源。

本次增资尚处于审批阶段，还需政府相关部门审批，可能存在不能获得相关批准的风险。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一二年一月十四日

股票代码：００２２７１ 股票简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－００６

关于召开北京东方雨虹防水技术

股份有限公司２０１２年第一次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

● 股东大会召开时间：２０１２年２月２０日上午１０：００

● 股东大会召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼

● 会议方式：现场投票

一、召开股东大会的基本情况

根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年１月１３日做出的第四届董事会第二十次会议决议，公司董事会提议于２０１２年２月２０日上午１０：００召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议时间为：２０１２年２月２０日（星期一）上午１０：００；

（二）股权登记日：２０１２年２月９日（星期四）；

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票

（六）出席对象：

（１）公司董事、监事及高级管理人员；

（２）截至２０１２年２月９日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

（３）北京市国枫律师事务所见证律师。

二、股东大会审议事项

（一）审议《关于设立上海东方雨虹水利水电科技开发有限公司（暂定名）的议案》；

（二）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

（三）审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》；

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，须出示代理人本人身份证、委托人股东账户卡、股东授权委托书。

（二）登记时间：２０１２年２月９日上午８：００－１２：００，下午１３：３０－１７：３０。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园４号楼公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件２）办理登记手续。

（五）会议联系人： 杨 艳

（六）联系电话：（０１０－８５７６２６２９）

联系传真：（０１０－８５７６２６２９）

四、其他事项

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一二年一月十四日

附件：

１、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

２、授权委托书

附件１：

回 执

截至２０１２年 月 日，本单位（本人）持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票　 股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件２：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量： 委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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年 月 日

证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－００７

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于股东股权质押解除及再质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年１月１２日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东李卫国先生及第二大股东许利民先生的通知，获悉：

一、李卫国先生将其持有的公司部分股份４，０００，０００股（为无限售条件的流通股）质押给平安银行股份有限公司深圳分行，为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于２０１２年１月１１日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限从２０１２年１月１１日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

截至公告披露日，李卫国先生持有本公司股份１３１，９９１，８５２股，占公司总股本的３８．４２％，其此次质押的所持公司股份占公司总股本的１．１６％，累计质押所持公司股份为１１４，０００，０００股（高管锁定股１１０，０００，０００ 股和无限售条件的流通股４，０００，０００股），占公司总股本的３３．１９％，占其本人所持公司股份的８６．３７％。

二、许利民先生于２０１２年１月１１日将质押给平安银行股份有限公司深圳分行的股份２４，０００，０００股（该质押股份占公司总股本的６．９９％）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。

同日，其将持有的公司部分股份２４，０００，０００股（为高管锁定股） 继续质押给平安银行股份有限公司深圳分行，为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于２０１２年１月１１日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限从２０１２年１月１１日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

截至公告披露日，许利民先生持有本公司股份３２，７２８，８８４股，占公司总股本的９．５３％，其此次质押的所持公司股份占公司总股本的６．９９％，累计质押所持公司股份为 ２４，０００，０００ 股，占公司总股本的６．９９％，占其本人所持公司股份的７３．３３％。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事会

二零一二年一月十四日