证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司于2011年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》 。

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月13日在贵阳市诺富特酒店召开。会议由公司董事会召集，董事长张观福先生主持，出席和委托代理人出席本次股东大会的股东共7名，代表有表决权的股份数为120,459,040股，占公司有表决权股份总数的69.39%。公司部分董事、监事和董秘出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式，其中2-6项议案采用累积投票方式。 会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意120,459,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于委派方推荐王仕轩担任公司董事的议案》

　　表决结果：获得120,459,040票，占出席本次会议有表决权股份总票数的100%。

　　3、审议通过了《关于委派方推荐史剑担任公司董事的议案》

　　表决结果：获得120,459,040票，占出席本次会议有表决权股份总票数的100%。

　　4、审议通过了《关于委派方推荐梁军担任公司董事的议案》

　　表决结果：获得120,459,040票，占出席本次会议有表决权股份总票数的100%。

　　5、审议通过了《关于委派方推荐孙廷华担任公司监事的议案》

　　表决结果：获得120,459,040票，占出席本次会议有表决权股份总票数的100%。

　　6、审议通过了《关于委派方推荐何振峰担任公司监事的议案》

　　表决结果：获得120,459,040票，占出席本次会议有表决权股份总票数的100%。

　　7、审议通过了《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意120,459,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《关于制定公司<对外投资管理办法>的议案》

　　表决结果：同意120,459,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过了《关于制定公司<风险投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意120,459,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、《贵州信邦制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》 。

　　2、《国浩律师集团（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公

　　司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告 。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一二 年一月十四日