证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、召集人：深圳世联地产顾问股份有限公司董事会

　　2、召开时间：2012年1月13日（星期五） 下午14：00

　　3、召开地点：深圳市罗湖区深圳发展银行大厦13楼1304号会议室

　　4、主持人：董事长陈劲松

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（及股东代表）共8人，代表股份223,273,365股，占公司有表决权股份总数的68.4048%。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表）共 4人，代表股份223,219,375股，占本公司总股份数的68.3882%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份53,990股，占本公司总股份数的0.0165%；

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决和网络投票的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　（1）审议通过《关于终止<深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》

　　表决结果：同意223,260,865票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9944%；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　（2）审议通过《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行二次调整的议案》

　　表决结果：同意223,260,865票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9944%；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市德恒（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：陈浩生、刘杰

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳世联地产顾问股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联地产顾问股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　3、北京市德恒（深圳）律师事务所关于终止股权激励计划的法律意见书。

　　深圳世联地产顾问股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年一月十三日