证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏阳光股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月13日在江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份535,525,015股，占公司有表决权股份总数的30.03%，本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司董事长陈丽芬女士因公出差，无法赶回参加并主持本次会议，由公司董事共同推举的董事徐伟民先生代为主持本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议审议并投票表决通过了如下决议：

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议了以下事项:

　　审议并通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》

　　公司近日收到本公司审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司（以下简称"南京立信"）的《致公司函》，获悉南京立信将整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）成为立信江苏分所，南京立信将办理注销。鉴于负责公司2011年度审计工作相关的南京立信整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）、关联方资金占用专项审计等业务。

　　同意票535,525,015股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出的律师刘颖颖女士、王长平先生对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、上交所要求的其它文件。

　　特此公告

　　江苏阳光股份有限公司

　　2012年1月13日