证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2012-002

　　光正钢结构股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有增加、变更提案。

　　二、会议通知情况

　　公司于2011年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《光正钢结构股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2012年1月13日

　　2、会议召开地点：光正钢结构股份有限公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

　　3、会议召开方式：现场会议

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长周永麟先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　四、会议出席情况

　　出席本次会议的股东或其代理人共计8人，合计持有公司股份130,138,000股，占公司股本总额的71.99%。会议由董事长周永麟先生主持，公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　　五、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照《光正钢结构股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设"年产十八万吨钢结构加工基地"项目的议案》

　　同意使用剩余超募资金3,760.99万元投资建设"年产十八万吨钢结构加工基地"项目。

　　表决结果：同意票130,138,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　六、律师出具的法律意见

　　新疆天阳律师事务所姚文东、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司二○一二年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　七、备查文件

　　1、《光正钢结构股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》。

　　2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正钢结构股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　光正钢结构股份有限公司董事会

　　2012年1月13日

　　证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2012-003

　　光正钢结构股份有限公司

　　重大工程合同公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，光正钢结构股份有限公司（以下简称"本公司"）与天能化工有限公司签订了《新疆天业三期40万吨／年PVC配套电石炉项目电石炉厂房建设工程施工合同》。

　　一、合同风险提示

　　1、合同的生效条件：本合同自双方代表签字，双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

　　2、合同工期：298天。

　　3、合同履行的风险提示：工期风险；原材料上涨风险；汇率风险； 不可抗力风险。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、交易对方名称：天能化工有限公司

　　法定代表人：郭庆人

　　注册地址：石河子市北泉镇清泉集天能化工有限公司

　　主营业务： 主营化工

　　2、甲方与本公司不存在关联关系。上一会计年度本公司与甲方发生类似业务的交易金额为1212万元。

　　3、履约能力分析

　　天能化工有限公司是新疆天业（集团）有限公司全资子公司，天业集团是隶属于新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会的国有独资企业，2010年主营收入157亿元。履约能力有保证。

　　三、合同的主要内容

　　1、合同价格：协议暂定价格为：38,148,315元。人民币大写：叁仟捌佰壹拾肆万捌仟叁佰壹拾伍元整。

　　2、结算方式：按通用条款执行。

　　3、合同签署时间：2011年11月30 日

　　4、合同生效条件：本合同自双方代表签字，双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

　　5、履行期限：298天。

　　6、违约责任：依照国家相关法律法规和协议约定执行。

　　四、合同履行对公司的影响

　　1、该合同的签订有利于提升公司在当地的品牌形象和竞争能力；

　　2、该项目合同额占公司2010年销售收入的比例为10%。

　　3、项目根据工程进展情况分期结算，主要对公司2011年和2012 年度业绩产生一定的积极影响

　　4、该合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对业主形成依赖。

　　五、备查文件：

　　本公司与天能化工有限公司签订了《新疆天业三期40万吨／年PVC配套电石炉项目电石炉厂房建设工程施工合同》。

　　。

　　特此公告。

　　光正钢结构股份有限公司董事会

　　2012年1月13日

　　证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2012-004

　　光正钢结构股份有限公司

　　重大工程合同公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年1月12日，光正钢结构股份有限公司（以下简称"本公司"）与新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司签订了《天山铝业电解车间二系统三车间、四车间；电解车间三系统五车间、六车间的钢结构建设工程施工合同》。

　　一、合同风险提示

　　1、合同的生效条件：本合同自双方代表签字，双方加盖公章或合同专用章后成立；自乙方收到甲方预付工程款之日起生效。

　　2、合同工期：预付款到账且图纸问题解决完毕后开始计算工期，2012年11月21日竣工。

　　3、合同履行的风险提示：工期风险；原材料上涨风险；汇率风险； 不可抗力风险。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、交易对方名称：新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司

　　法定代表人：黄骥

　　注册地址：新疆生产建设兵团农八师石河子市经济技术开发区

　　主营业务：主营铝板、铝箔、铝带等铝产品。

　　2、甲方与本公司不存在关联关系。上一会计年度本公司与甲方发生类似业务的交易金额为1020万元。

　　3、履约能力分析。

　　湖南曾氏集团新疆兵团天山铝业有限公司是由湖南曾氏企业集团投资的大型铝产品深加工项目。湖南曾氏企业集团是中国民营企业500强和中国民营铝业企业10强。履约能力有保证。

　　三、合同的主要内容

　　1、合同价格：协议总金额为：106,444,705元。人民币大写：壹亿零陆佰肆拾肆万肆仟柒佰零伍元整。

　　2、结算方式：按合同附件报价清单固定单价，已正式施工图理论计算出的工程量为准进行结算。C型钢按理论展开面积计算重量。

　　3、合同签署时间：2012年1月12 日

　　4、合同生效条件：本合同自双方代表签字，双方加盖公章或合同专用章后成立；自乙方收到甲方预付工程款之日起生效。

　　5、履行期限：预付款到账且图纸问题解决完毕后开始计算工期，2012年11月21日竣工。

　　6、违约责任：依照国家相关法律法规和协议约定执行。

　　四、合同履行对公司的影响

　　1、该合同的签订是公司在2012年度签订的第一项重大施工项目，将对公司2012年业务的承揽起到良好的促进作用，提升公司在新疆市场上的占有率和竞争能力；

　　2、该项目合同额占公司2010年销售收入的比例为27.88%。

　　3、项目根据工程进展情况分期结算，主要对公司2012 年度业绩产生较大的积极影响。

　　4、该合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对业主形成依赖。

　　五、备查文件：

　　本公司与新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司签订了《天山铝业电解车间二系统三车间、四车间；电解车间三系统五车间、六车间的钢结构建设工程施工合同》。

　　特此公告。

　　光正钢结构股份有限公司董事会

　　2012年1月13日