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证券代码:002310 股票简称:东方园林 编号:2012-001 北京东方园林股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 2012-01-16 来源:证券时报网 作者:
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方园林股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议通知于2012年1月6日以电子邮件形式发出,会议于2012年1月13日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼召开。会议应参加董事11人,实际参加董事11人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长何巧女女士主持,会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于聘任金健先生为公司副总经理的议案》 为适应公司业务快速发展的需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,拟聘任金健先生为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。金健先生的简历详见附件。 表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票 二、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记制度>的议案》 为进一步规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,董事会根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)、中国证券监督管理委员会北京监管局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》(京证公司发[2011]209号)等文件的指示精神,结合公司实际情况,对《公司内幕信息知情人登记制度》进行修订。 修订后的《公司内幕信息知情人登记制度》更名为《公司内幕信息知情人登记管理制度》,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票 特此公告。 北京东方园林股份有限公司董事会 二〇一二年一月十三日 附件:金健先生简历 金健:中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年出生,毕业于武汉大学世界经济系。历任中国燕兴武汉公司副经理、湖北天马置业有限责任公司总经理、上海前沿控股集团执行副总裁、上海海昌投资(集团)有限公司营运副总裁、成都恩威道源圣城旅游开发有限公司常务副总经理、新华都地产总裁(同期兼厦门明升集团有限公司总裁)、山海树集团股份有限公司总裁。 金健先生未持有本公司股份,与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 本版导读:
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