证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次有限售条件的流通股上市数量为１０４，１５３，６５８股（原上市流通数量为６９，４３５，７７２股经２０１１年５月实施每１０股转增５股后股份数量变更为１０４，１５３，６５８股），占公司总股本的１９．７７％。

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年１月３０日（原上市流通日为２０１２年１月２７日，因为非交易日，因此上市流通日顺延到２０１２年１月３０日）

一、本次非公开发行股票的有关情况

１、非公开发行的决策程序及批准情况

华仪电气股份有限公司（以下简称“华仪电气”、“发行人”、“公司”、“本公司”）本次非公开发行股票方案于２０１０年２月９日经公司第四届董事会第１１次会议审议通过，并于２０１０年３月１日经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。

２０１０年９月９日召开的公司第四届董事会第１６次会议及２０１０年９月２７日召开的公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过了关于调整非公开发行股票发行数量、发行价格及募集资金数量的相关议案。

２０１０年１２月３日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。２０１０年１２月２２日，公司收到中国证监会《关于核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１８７０号），核准本公司非公开发行不超过７，８００万股新股。

２、募集资金验资和股份登记情况

（１）２０１１年１月２５日，天健会计师事务所出具了天健验【２０１１】２２号《验资报告》。根据该验资报告，截至２０１１年１月２４日止，本次发行募集资金总额为９４９，９９９，９９５．６０元，扣除发行费用４２，０９３，６００．００元，募集资金净额为９０７，９０６，３９５．６０元。

（２）２０１１年１月２６日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

３、本次发行完成情况

公司本次非公开发行股票发行结果暨股份变动公告（编号：临２０１１－００２）已于２０１１年１月２８日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

二、公司非公开发行限售股份上市流通的有关规定？？

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行对象除控股股东华仪电器集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起 ３６个月不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起１２个月不得转让。

三、非公开发行股票发行完成至今公司股本的变化情况

１、公司非公开发行后至今因分配、公积金转增导致的股本结构变化情况。

２０１１年４月２９日公司２０１０年年度股东大会审议通过了公司２０１０年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本３５１，２５５，７７２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），合计派发现金红利１７，５６２，７８８．６０元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以现有总股本３５１，２５５，７７２股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本为５２６，８８３，６５８股。

２、本次非公开发行后，公司于２０１１年３月７日，安排了股改实施后的第四次有限售条件流通股（１１２，９８６，６９５股）上市流通（详见公司于２０１１年２月２８日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《有限售条件的流通股上市流通的公告》）。

３、非公开发行股票发行完成至今公司股本结构变动如下：

　　单位：股

四、本次有限售条件流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为１０４，１５３，６５８股（原上市流通数量为６９，４３５，７７２股经２０１１年５月实施每１０股转增５股后股份数量变更为１０４，１５３，６５８股）；

　　２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年１月３０日；

　　３、本次有限售条件的流通股上市明细表：

五、股本变动结构表

　　　　单位：股

特此公告。

华仪电气股份有限公司

董事会

２０１２年１月１６日