证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２１ 证券简称：西安饮食 公告编号：２０１２—００２

西安饮食股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议通知于二〇一二年一月十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第六届董事会第八次临时会议于二〇一二年一月十六日（星期一）在公司六楼会议室召开，应到董事９名，实到董事９名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长李大有先生主持。

三、议案的审议情况

１、审议通过了《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议；

因工作变动原因，公司董事会拟变更部分董事。董事李大有先生、王一萌先生、岳福云先生拟申请辞去董事职务。经公司提名委员会提名，推荐胡昌民先生、吴文华女士、张长安先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人个人简历见附件），任期与公司第六届董事会任期相同。该事项尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。在２０１２年第一次临时股东大会审议通过之前，李大有先生、王一萌先生、岳福云先生须继续履行其董事职责。公司董事会对李大有先生、王一萌先生、岳福云先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对上述董事候选人任职资格发表了独立意见：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，现对本次变更公司第六届董事会部分董事的董事候选人任职资格发表独立意见如下：

本次董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格。未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合担任上市公司董事任职资格的条件。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见２０１２年１月１７日在《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

附：董事候选人简历

★胡昌民先生，汉族，１９６１年６月出生，研究生学历，中共党员，高级会计师职称。１９８１年８月参加工作。先后在西安市服务公司、西安旅游服务（集团）股份有限公司、西安惠群集团公司、西安旅游集团有限责任公司任职，现任西安旅游股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

★吴文华女士，汉族，１９６７年１１月出生，本科文化程度，研究生学历，中共党员，高级政工师职称。１９８６年１０月参加工作。先后任西安旅游股份有限公司关中饭店总经理、西安旅游股份有限公司酒店管理公司副总经理等职务。现任公司党委副书记、纪委书记。

未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

★张长安先生，汉族，１９６３年８月出生，大专文化程度，中共党员，政工师职称。１９８１年１２月参加工作。先后在西安饮食股份有限公司五一饭店、西安烤鸭店、散客接待中心、公司业务部、西安常宁宫休闲山庄任职，现任公司总经理助理、西安常宁宫休闲山庄党支部书记、总经理。

未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００７２１ 证券简称：西安饮食 公告编号： ２０１２－００３

西安饮食股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：西安饮食股份有限公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（三）会议召开的日期和时间：２０１２年２月２日（星期四）上午９：３０。

（四）召开方式：现场投票方式。

（五）出席对象：

１、截止２０１２年１月３０日（星期一）下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（六）会议地点：公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称：

１、审议《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》。

１．１ 关于选举胡昌民先生为公司第六届董事会董事的议案；

１．２ 关于选举吴文华女士为公司第六届董事会董事的议案；

１．３ 关于选举张长安先生为公司第六届董事会董事的议案。

公司本届董事会董事李大有先生、王一萌先生、岳福云先生因工作变动原因不再担任董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名胡昌民先生、吴文华女士、张长安先生为第六届董事会成员候选人。

该议案已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过。上述董事候选人将实行累积投票制通过２０１２年第一次临时股东大会选举产生。

（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见２０１２年１月１７日的《证券时报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

２、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

（二）登记时间： ２０１２年２月１日

（上午９：００－－－１１：３０， 下午１４：３０－－１７：００）

（三）登记地点：西安市南二环西段２７号西安旅游大厦６层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

（一）因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

（二）会议联系方式：

联系人：同琴、冯锐

电话：（０２９）８２０６５８６５

传真：（０２９）８２０６５８９９ 邮编：７１００６１

（三）出席会议人员交通费、食宿费自理。

特此通知。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

附件：

委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或单位），出席西安饮食股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。