证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2012001

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议通知于2012年1月11日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于2012年1月16日（星期一）下午2时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

　　经审议，会议以投票方式通过了以下决议(公司独立董事王丽婷女士、王振华先生通过通讯方式进行了表决)：

　　一、审议通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次董事会一致同意使用不超过人民币5000万元的闲置资金购买低风险的银行理财产品。

　　内容详情见刊登于2012年1月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2012年1月17日

　　证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2012002

　　河南恒星科技股份有限公司关于

　　利用闲置资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提升公司整体资金的使用效率，同时有效控制风险，公司计划在保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置资金，选择适当的时机进行短期理财，使用公司闲置资金来购买银行理财产品。具体事宜如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金；在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置资金进行低风险的银行理财产品投资，进一步提升整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

　　2、投资额度

　　投资额度为5000万元人民币，在授权时间内，该投资额度可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型银行理财产品,不得用于证券及无担保债券的投资。

　　为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年期以内的低风险银行理财产品，并且不得用于投资境内外股票、购买证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　　4、资金来源

　　公司使用闲置资金进行低风险银行理财产品投资。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较为充足，资金来源合法合规。

　　二、授权情况

　　1、公司董事会授权公司董事、财务总监赵文娟女士在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个银行进行合作；

　　2、公司董事会授权公司董事、财务总监赵文娟女士代表公司与选定的银行签署相关法律文件（如理财产品购买协议、风险承诺书等）；

　　3、授权期限自董事会通过本议案之日起至2012年12月31日。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）资金存放与使用风险；

　　（4）相关工作人员的操作风险及道德风险。

　　2、针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：

　　（1）公司董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的银行理财投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司董事、财务总监赵文娟女士审批；

　　（3）公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　（4）公司拟制定相应的银行理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险；

　　（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况；

　　（7）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

　　四、对公司的影响

　　1、公司运用闲置资金进行低风险的银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，闲置资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行银行理财产品投资，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司利用不超过人民币5000万元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

　　六、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2012年1月17日