证券时报多媒体数字报

股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临２０１２－００４号

中国农业银行股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次股东大会无否决或修改议案的情况

● 本次股东大会无临时议案提交表决

一、会议的召集、召开和出席情况

中国农业银行股份有限公司（简称“本行”）２０１２年度第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”）于２０１２年１月１６日在北京市展览馆路银龙苑宾馆二层大会议室举行。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共５２人，代表有表决权股份２８４，３６５，４７７，６３９股，占本行有表决权股份总数的８７．５５％。

本次股东大会由董事会召集，张云副董事长主持，本行董事、监事及董事会秘书出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

经股东大会审议并投票表决，形成如下决议：

根据本次股东大会表决结果，蒋超良先生、张云先生及杨琨先生被选聘为本行执行董事；胡定旭先生、邱东先生被选聘为本行独立董事；林大茂先生、沈炳熙先生、程凤朝先生、赵超先生、肖书胜先生被选聘为本行非执行董事；车迎新先生、刘洪先生被选聘为本行股东代表监事。

关于上述议案的详细内容，请参见本行于２０１１年１２月１日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及于２０１１年１１月３０日刊载于香港联合交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ的关于本次股东大会的通知、会议资料、Ｈ股通函等。

三、现任董事及监事退任

非执行董事张国明先生以及辛宝荣女士任期已届满，将不再担任本行非执行董事职务；监事潘晓江先生任期已届满，将不再担任本行监事职务。

张国明先生、辛宝荣女士与董事会，潘晓江先生与监事会并无不同意见，就该等董事及监事退任一事，亦无任何事项需要通知本行股东。董事会、监事会谨此就张国明先生、辛宝荣女士、潘晓江先生对本行作出的贡献深表谢意。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

１．中国农业银行股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会决议；

２．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临２０１２－００５号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于２０１２年１月１６日在本行总行以现场方式召开。会议应出席董事１２名，实际出席董事１２名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举蒋超良先生为中国农业银行股份有限公司董事长的议案

议案表决情况：蒋超良先生与审议事项存在利益冲突，回避表决。有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

会议选举蒋超良先生担任本行董事长，任期自银监会核准其任职资格之日起计算。根据本行公司章程规定，蒋超良先生将同时担任本行董事会战略规划委员会主席。

二、关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司副董事长的议案

议案表决情况：张云先生与审议事项存在利益冲突，回避表决。有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

会议选举张云先生连任本行副董事长。

三、关于调整中国农业银行股份有限公司董事会专门委员会委员的议案

根据本行２０１２年度第一次临时股东大会选举结果，本行新任董事已经产生。董事会同意对本行董事会专门委员会委员进行如下调整：

选举沈炳熙先生担任风险管理委员会委员，其不再担任“三农”金融发展委员会委员。选举程凤朝先生担任“三农”金融发展委员会、审计委员会委员，其不再担任风险管理委员会委员。选举肖书胜先生担任战略规划委员会、“三农”金融发展委员会、风险管理委员会委员。选举赵超先生担任战略规划委员会、“三农”金融发展委员会委员。肖书胜先生和赵超先生在本行董事会专门委员会的任职于银监会核准其董事任职资格后生效。

议案表决情况：沈炳熙先生、程凤朝先生与审议事项存在利益冲突，回避表决。有效表决票１０票，同意１０票，反对０票，弃权０票。

四、关于聘任中国农业银行股份有限公司副行长的议案

议案表决情况：有效表决票１２票，同意１２票，反对０票，弃权０票。

会议同意聘任龚超先生为本行副行长，其任职资格自银监会核准之日起生效。龚超先生的简历见附件。

独立董事发表如下独立意见：同意。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二Ｏ一二年一月十六日

附件：蒋超良先生、张云先生、龚超先生简历

附件：简历

蒋超良先生简历

蒋超良，５４岁，西南财经大学经济学硕士，高级经济师。曾任中国农业银行综合计划部主任、国际业务部总经理，中国人民银行银行司副司长、中国人民银行深圳分行行长兼国家外汇管理局深圳分局局长、中国人民银行广州分行行长兼国家外汇管理局广东分局局长，２０００年６月任中国人民银行行长助理兼办公厅主任、工会工作委员会主任，２００２年９月任湖北省副省长，２００４年６月任交通银行董事长，２００８年９月任国家开发银行副董事长、行长。

曾兼任中国银行业协会会长、中国人民银行货币政策委员会委员，目前兼任中国支付清算协会会长。

中国共产党第十七次全国代表大会代表，第十一届中国人民政治协商会议全国委员会委员。

张云先生简历

张云，５２岁，武汉大学经济学博士，高级经济师。２００９年１月起任中国农业银行股份有限公司副董事长、执行董事、行长。曾任中国农业银行深圳市分行副行长，广东省分行副行长，广西壮族自治区分行行长，２００１年３月任中国农业银行行长助理兼人事部总经理，２００１年１２月任中国农业银行副行长。目前兼任中国农业银行三农金融部总裁、三农金融部管理委员会主任。

龚超先生简历

龚超，５１岁，西安交通大学经济学硕士，高级经济师。曾任中国农业发展银行人事部副主任，全国社会保障基金理事会行政事务部、办公厅副主任，中国农业发展银行北京市分行副行长，２００６年９月任中国农业发展银行人力资源部总经理。

股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临２０１２－００６号

中国农业银行股份有限公司

监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会２０１２年第二次会议于２０１２年１月１６日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事６名，实际出席监事６名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并以全票通过以下三个议案。

１、关于选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司监事长的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。

２、关于提名车迎新先生为监事会履职尽职监督委员会及财务与内部控制监督委员会主席的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。

３、关于提名刘洪先生为监事会履职尽职监督委员会委员的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

附件：车迎新先生及刘洪先生简历

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一二年一月十六日

附件：

车迎新先生简历

车迎新，５７岁，大学学历。２００９年１月起任中国农业银行股份有限公司监事长。曾任中国人民银行卢氏县支行行长，洛阳地区分行副行长兼国家外汇管理局洛阳中心支局副局长、三门峡分行行长兼国家外汇管理局三门峡中心支局局长、信阳分行行长兼任国家外汇管理局信阳中心支局局长、河南省分行副行长兼任国家外汇管理局河南省分局副局长；中国人民银行稽核监督局副局长，中国人民银行纪律检查委员会副书记、监察局局长；中央金融纪律检查工作委员会副书记、监察部驻金融系统监察局局长；中国银行业监督管理委员会银行监管一部主任；２００５年２月任中国银行业监督管理委员会主席助理，２００５年１２月任国有重点金融机构监事会主席。

刘洪先生简历

刘洪，４３岁，大学学历，高级经济师。２０１１年７月起任中国农业银行股份有限公司监事会办公室主任。曾任中国农业银行人事部劳资处副处长、工资福利处处长，２００５年４月任中国农业银行青岛市分行副行长，２００６年１１月任中国农业银行人事部副总经理，２０１０年５月任中国农业银行办公室副主任、中国城乡金融报社（二级部）社长兼总编。

股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临２０１２－００７号

中国农业银行股份有限公司

关于董事长任职资格获核准的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行业监督管理委员会已核准蒋超良先生任中国农业银行股份有限公司董事长的任职资格，任期自２０１２年１月１６日开始计算。

蒋超良先生的简历详见附件。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

附件：

蒋超良先生简历

蒋超良，５４岁，西南财经大学经济学硕士，高级经济师。曾任中国农业银行综合计划部主任、国际业务部总经理，中国人民银行银行司副司长、中国人民银行深圳分行行长兼国家外汇管理局深圳分局局长、中国人民银行广州分行行长兼国家外汇管理局广东分局局长，２０００年６月任中国人民银行行长助理兼办公厅主任、工会工作委员会主任，２００２年９月任湖北省副省长，２００４年６月任交通银行董事长，２００８年９月任国家开发银行副董事长、行长。

曾兼任中国银行业协会会长、中国人民银行货币政策委员会委员，目前兼任中国支付清算协会会长。

中国共产党第十七次全国代表大会代表，第十一届中国人民政治协商会议全国委员会委员。