证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１２－０１

吉林化纤股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

１、第六届董事会第十五次会议通知于２０１２年１月５日以书面或传真形式发出。

２、第六届董事会第十五次会议于２０１２年１月１６日１１：００时在公司六楼会议室召开。

３、应到会董事１１人，实际到会１１人。

４、会议由董事长王进军主持。全体监事和高管人员列席会议。

５、本次会议的召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于调整２０１１年度非公开发行Ａ股股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易，关联董事王进军、宋德武、姜俊周、唐家维、郭峰予以回避表决。

公司２０１１年度非公开发行方案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十三次会议和２０１１年第三次临时股东大会审议通过。

由于市场环境发生变化，为保证公司本次非公开发行Ａ股股票工作的顺利进行，董事会拟对原审议通过的非公开发行Ａ股股票方案进调整。具体调整如下：

（１）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为第六届董事会第十五次会议决议公告日，即２０１２年１月１７日。

发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票均价的９０％（本次董事会决议公告日前２０个交易日股票交易均价＝董事会决议公告日前２０个交易日股票交易总额／董事会决议公告日前２０个交易日股票交易总量），即３．６０元／股。

具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，化纤集团不参与本次非公开发行的报价，按照与其他投资者相同的价格认购本次非公开发行的股票。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

（２）本次股票发行数量

本次发行股票的数量不超过２６，０００万股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金进行认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

除上述调整外，原审议通过的非公开发行Ａ股股票方案的其他内容不变，具体请详见《吉林化纤股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：２０１１－３５）和《吉林化纤股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：２０１１－５９）。根据上述调整，公司对《吉林化纤股份有限公司２０１１年度非公开发行Ａ股股票预案》进行了相应修订。

上述调整尚须吉林省人民政府国有资产监督管理委员会和公司股东大会批准，并经中国证监会核准后方可实施。

２、审议通过《关于调整对四川天竹增资定价原则的议案》，

根据“年产９．５万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目”的实施进度，经公司与四川天竹其他股东友好协商，一致同意对公司利用２０１１年度非公开增发募集资金对四川天竹增资的定价原则进行调整，并签订《四川天竹竹资源开发有限公司增资框架协议之补充协议》。

同时，提请股东大会授权董事会按照调整后的定价原则，根据有资质的评估机构出具的评估报告确定本次增资的具体价格并签订相关协议。

调整前：

本次增资的定价原则：以经评估确认的四川天竹资产净值确定，评估基准日为公司２０１１年度非公开增发募集资金到账前一个季度的最后一日。

调整后：

本次增资的定价原则：本次增资价格以经评估的四川天竹资产净值确定，评估基准日为２０１１年９月３０日。同时，同意授权董事会按照调整后的定价原则，根据有资质的评估机构出具的评估报告与四川天竹其他股东协商确定本次增资的具体价格并签订相关协议。

会议同意公司与四川天竹及四川天竹其他股东签署的《四川天竹竹资源开发有限公司增资框架协议之补充协议》。

上述议案，尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

３、审议通过《关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定，公司董事会同意于２０１２年２月１日下午１４：００在公司六楼会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（１）《关于调整２０１１年度非公开发行Ａ股股票方案的议案》；

（２）《关于调整对四川天竹增资定价原则的议案》。

上述议案已经过本次董事会审议通过。

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司

董事会

２０１２年１月１６日

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１２－０２

吉林化纤股份有限公司

关于召开２０１２年

第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司六届十五次董事会审议通过提请召开２０１２年第一次临时股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

４、会议召开时间：

现场会议时间：２０１２年２月１日下午１４：００ ，会议签到时间：１３：３０－１４：００；

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：２０１２年２月１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：２０１２年１月３１日下午１５：００至２０１２年２月１日下午１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：

会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

６、出席对象：

①截止２０１２年１月１９日１５：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的北京铭达律师事务所的律师。

７、会议地点：公司六楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于调整２０１１年度非公开发行Ａ股股票发案》的议案；

（１）发行价格及定价原则

（２）本次股票发行数量

该议案以特别决议方式表决。

２、审议《关于调整对四川天竹增资定价原则》的议案；

上述第１项议案涉及关联交易，相关关联股东回避表决。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记手续

请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

２０１２年２月１日上午９：３０起。

（三）登记地点

吉林化纤股份有限公司证券办公室和公司六楼会议室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年２月１日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、深市股东投票代码：“３６０４２０”；投票简称为“吉纤投票”。

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入

在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：对于总议案１００进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决，对于议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案２中子议案（１）；１．０２元代表议案２中子议案（２）；依此类推。

（２）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１ 月 ３１ 日１５：００ 至２０１２年２ 月 １ 日１５：００ 期间的任意时间。

五、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：０４３２－６３５０２４５２，０４３２－６３５０２３３１

传真：０４３２－６３５０２３２９

联系地点：吉林化纤股份有限公司证券办公室

邮编：１３２１１５

联系人：徐建国、王秋红

（二）会议费用

与会者食宿及交通费自理。

六、备查文件

１、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告

吉林化纤股份有限公司董事会

２０１２年１月１６日

关联交易事项独立董事的意见

吉林化纤股份有限公司（以下简称：吉林化纤、公司）２０１１年非公开增发方案已经第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十三次会议和２０１１年度第三次临时股东大会审议通过，拟向包括吉林化纤集团有限责任公司（以下简称：化纤集团）在内的不超过十名特定投资者发行股份，构成关联交易。

由于市场环境发生变化，为保证公司本次非公开发行Ａ股股票工作的顺利进行，董事会拟对原审议通过的非公开发行Ａ股股票方案进调整。上述事项在第六届董事会第十五次会议前已经获得独立董事事前认可，独立董事认为本次非公开增发方案的调整符合法律法规的规定，关联董事进行回避，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事：李万良、夏令敏、李光民、徐铁君

２０１２年１月１６日

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１２－０３

吉林化纤股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

１、第六届监事会第十五次会议通知于２０１２年１月５日以书面或传真形式发出。

２、第六届监事会第十五次会议于２０１２年１月１６日１３：００时在公司二楼会议室召开。

３、应到会监事５人，实际到会５人。

４、会议由监事会主席姜岩峰先生主持。全体董事和高管人员列席会议。

５、本次会议的召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了《关于调整２０１１年度非公开发行Ａ股股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易，关联监事姜岩峰、陈敏、王景霞予以回避表决。

（１）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为第六届董事会第十五次会议决议公告日，即２０１２年１月１７日。

发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票均价的９０％（本次董事会决议公告日前２０个交易日股票交易均价＝董事会决议公告日前２０个交易日股票交易总额／董事会决议公告日前２０个交易日股票交易总量），即３．６０元／股。

具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，化纤集团不参与本次非公开发行的报价，按照与其他投资者相同的价格认购本次非公开发行的股票。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。

表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

（２）本次股票发行数量

本次发行股票的数量不超过２６，０００万股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金进行认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。

表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

除上述调整外，原审议通过的非公开发行Ａ股股票方案的其他内容不变。根据上述调整，公司对《吉林化纤股份有限公司２０１１年度非公开发行Ａ股股票预案》进行了相应修订。

上述调整尚须吉林省人民政府国有资产监督管理委员会和公司股东大会批准，并经中国证监会核准后方可实施。

２、审议通过《关于调整对四川天竹增资定价原则的议案》，

根据“年产９．５万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目”的实施进度，经公司与四川天竹其他股东友好协商，一致同意对公司利用２０１１年度非公开增发募集资金对四川天竹增资的定价原则进行调整，并签订《四川天竹竹资源开发有限公司增资框架协议之补充协议》。

调整前：

本次增资的定价原则：以经评估确认的四川天竹资产净值确定，评估基准日为公司２０１１年度非公开增发募集资金到账前一个季度的最后一日。

调整后：

本次增资的定价原则：本次增资价格以经评估的四川天竹资产净值确定，评估基准日为２０１１年９月３０日。同时，同意授权董事会按照调整后的定价原则，根据有资质的评估机构出具的评估报告与四川天竹其他股东协商确定本次增资的具体价格并签订相关协议。

会议同意公司与四川天竹及四川天竹其他股东签署的《四川天竹竹资源开发有限公司增资框架协议之补充协议》。

上述议案，尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

３、审议通过《关于同意召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定，公司监事会同意于２０１２年２月１日下午１４：００在公司六楼会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（１）《关于调整２０１１年度非公开发行Ａ股股票方案的议案》；

（２）《关于调整对四川天竹增资定价原则的议案》。

上述议案已经过本次董事会审议通过。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司监事会

２０１２年１月１６日