证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１月５日在公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《上海证券报》刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次临时股东大会提示性公告。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。经第二届董事会第十三次会议决定召开。

３、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期、时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年１月２０日（星期五）下午１４：００

（２）网络投票时间：２０１２年１月１９日－２０１２年１月２０日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１月１９日１５：００至２０１２年１月２０日１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、股权登记日：２０１２年１月１７日

８、出席对象：

（１）截止２０１２年１月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

９、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司八楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及２０１２年１月５日《证券时报》《上海证券报》。

三、会议登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１２年１月１８日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司董事会办公室，邮编：３１７５００（信封请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间：２０１２年１月１８日，上午９∶００—１１∶００，下午１∶００—５∶００

３、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用深交所交易系统投票操作流程

１、投票代码：３６２４０３

２、投票简称：爱达投票

３、投票时间：２０１２年１月２０日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“爱达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２４０３；

（３）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１。议案相应申报价格具体如下表：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

（５）确认投票委托完成

６、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

７、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８∶００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年１月１９日下午１５∶００至２０１２年１月２０日下午１５∶００间的任意时间。

２、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江爱仕达电器股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：０５７６－８６１９９００５

传真：０５７６－８６１９９０００

邮箱：００２４０３＠ａｓｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系人：肖林华、车菲

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十三次会议决议

２、公司第二届监事会第九次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月十七日

附件：

（一）股东参会登记表

（二）授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。