证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日上午9:30在公司天安数码时代大厦会议室召开，参加本次股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数9251.6410万股，占公司股本总额20522.1069万股的45.08%。本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师、保荐机构代表出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了进行现场表决，审议通过了如下决议：

　　1． 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　表决结果为：赞成：9251.6410万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　2． 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果为：赞成：9251.6410万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

　　三、法律意见书的结论性意见

　　见证本次股东大会的北京市德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、卜宏昭出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及形成的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市得润电子股份有限公司

　　二○一二年一月十六日