证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案

本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东股东大会于２０１２年１月１６日在公司五楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（２０１２年１月１１日），本公司有表决权股份总数为１，４２０，５１５，８１９股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计１７人，代表股份１，２５９，８９９，５４９股，占本公司有表决权股份总数的８８．６９％。

本公司董事出席了会议，本公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）经审议，本次股东大会通过了《关于２０１２年度公司及全资／控股子公司申请银行综合授信计划的议案》。

经审议，股东大会同意：２０１２年公司及全资／控股子公司根据业务发展需要计划向各家银行（或其他金融机构）申请总额不超过１６０．５０亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：

单 位：亿元

同意授权各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行（或其他金融机构）协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：

（１）、 授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等；

（２）、 各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

表决结果：有效表决票为１，２５９，８９９，５４９票。同意票为１，２５９，８９９，５４９票，占有效表决票１００％；反对票为０票；弃权票为０票。

（二）经审议，《关于２０１２年度公司及全资／控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

经审议，股东大会同意：公司和／或全资／控股子公司为各公司经股东大会批准的计划额度内银行综合授信提供担保，授权各公司与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

（１）、 担保形式、担保金额、担保期限；

（２）、 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

表决结果：有效表决票为１，２５９，８９９，５４９票。同意票为１，２５９，８９９，５４９票，占有效表决票１００％；反对票为０票；弃权票为０票。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北松之盛律师事务所李春生、郑敏锋律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一二年一月十六日