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兄弟科技股份有限公司公告(系列)

2012-01-17 来源:证券时报网 作者:

  证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2012-002

  兄弟科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:二〇一二年一月十五日

  2、会议召开地点:海宁市西山路610号 海宁龙祥大酒店6楼会议室

  3、会议方式:本次股东大会采取现场会议方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长钱志达先生

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东共9名,代表有效表决权股份70,389,673股,占公司股份总数的65.97%。

  会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  公司董事会秘书,部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

  三、本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案

  审议通过了《关于年产10,000吨烟酰胺建设项目的议案》

  9名赞成,持有有效表决权股份70,389,673股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权0股;反对0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证,并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》,该法律意见书认为:公司 2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,会议表决程序、表决结果以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件目录

  《关于兄弟科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月17日

  证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2012-003

  兄弟科技股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于2012年1月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,会议于2012年1月15日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经表决形成决议如下:

  审议通过了《关于公司参加国有土地使用权竞买的议案》

  同意公司参加位于浙江省海宁市丁桥镇钱江工业功能区联保路北侧、永胜路东侧,编号为海土字11169号地块的国有建设用地使用权竞买,土地面积为78,178 平方米(合117.2664亩),挂牌起始价为25.7533万元/亩,以不高于25.7533万元/亩的价格竞买该宗土地。如竞得该地块,将用于公司"年产10,000吨烟酰胺项目"的建设。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月17日

  

  证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2012-004

  兄弟科技股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年1月16日收到公司董事、董事会秘书、副总经理金建平先生的书面辞职报告。金建平先生由于个人原因,申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务,但继续担任公司董事职务。

  公司董事会同意金建平先生的辞职请求,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事、财务中心总监钱晓峰先生代行董事会秘书职责。

  钱晓峰先生的联系地址:浙江省海宁市西山路612号龙祥商务楼1006-1008室,邮政编码:314400;联系电话:0573-80703918,传真:0573-87081001;电子邮件:stock@brother.com.cn。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月17日

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