证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决的方式召开。

　　3、会议时间：2012年1月15日上午9：00时，会期半天。

　　4、会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路1号公司办公楼三楼会议室。

　　5、会议主持人：董事长顾瑜女士。

　　6、公司已于2011年12月27日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　（二）、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代表共13人，代表股份50,884,723股，占公司有表决权股份总数的67.38%。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

　　3、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意50,884,723股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于制订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

　　表决结果：同意50,884,723股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　　2、见证律师：许迪律师、王祺律师

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、南宁八菱科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　　2012年1月17日