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　　福建水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"福建水泥"）和本公司控股股东--福建省建材（控股）有限责任公司（以下简称"建材控股公司"）于 2012年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了建材控股公司所持福建水泥部分股权的质押登记手续。现将有关情况公告如下：

　　为保证本公司发展和经营对资金的需要，建材控股公司于2012年1月12日与厦门国际信托有限公司（以下简称"厦门信托"）签订了《股票质押合同》及《股票收益权转让合同》， 建材控股公司将持有福建水泥的无限售条件流通股3818.74万股质押给厦门信托，通过厦门信托发行设立福建水泥股票收益权单一资金信托，所募集的资金全部转借给本公司使用（借款情况详见本公司刊登于2011年10月10日的《上海证券报》和《中国证券报》的《福建水泥股份有限公司关于向福建省建材（控股）有限责任公司借款（关联交易）的公告》）。

　　截至当前，建材控股公司持有福建水泥股份109,913,089股，占福建水泥股份总数的28.78%，此次质押股票3818.74万股占其持有股份的34.74%，约占福建水泥总股本的10%。本次股票质押登记日为2012年1月12日。

　　厦门信托在厦门市工商行政管理局登记注册，成立日期为2002年5月10日，企业类型为有限责任公司，注册资本及实收资本均为10亿元；法定代表人为洪文瑾。经营范围为：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　建材控股公司与厦门信托签订了《股票质押合同》及《股票收益权转让合同》，厦门信托通过设立福建水泥股票收益权投资单一资金信托，用于受让建材控股公司转让的3818.74万股福建水泥股票收益权。到期后建材控股公司将按照《股票收益权转让合同》的约定在初始转让款的基础上支付行权费并可以于信托到期日优先受让厦门信托持有的股票收益权。建材控股公司共以此3818.74万股福建水泥股票向厦门信托设定质押，保证其按期支付行权费和受让价款等合同约定的义务。本次单一资金信托规模预计为人民币1亿元（以实际募集金额为准），期限12个月（可按照信托文件约定提前或延长）。在股票质押期间，建材控股公司拥有被质押股票的投票权。在期限届满后，建材控股公司将按时行使优先受让权，受让3818.74万股福建水泥股票收益权，受让手续完成后，质押股票将办理解除质押登记手续。

　　备查文件：

　　1、股票收益权转让合同【XMXT-FJSN（投）字第1101号】

　　2、股票质押合同【XMXT-FJSN（质）字第1101号】

　　3、公证书（2012）厦证经字第3150号及（2012）厦证经字第3151号

　　4、证券质押登记证明书

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2012年1月16日