证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2012‐001

　　江苏恒立高压油缸股份有限公司

　　关于公司董事高管辞职及聘任新的

　　财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事、财务总监王喜阳先生的书面辞职报告。王喜阳先生因个人工作原因，提请辞去其担任的本公司董事、财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，王喜阳先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。王喜阳先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事由7名变更为6名，仍符合《公司法》等相关法律法规关于董事法定最低人数的要求。本公司对王喜阳先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据公司2012年1月13日召开的第一届董事会第九次会议决议，由总经理邱永宁先生提名，聘请曾睿先生为公司新的财务总监，分管财务工作。

　　曾睿，男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。曾任珠海汉正企业有限公司财务；美的电器（股票代码：000527）财务销售财务主管、预算主管、核算主管、会计稽核主管、财务信息披露主管、会计机构负责人；小天鹅A（股票代码：000418）会计机构负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　江苏恒立高压油缸股份有限公司

　　董事会

　　2012年1 月16日

　　证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：2012-002

　　江苏恒立高压油缸股份有限公司

　　第一届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2012年1月13日，江苏恒立高压油缸股份有限公司第一届董事会第九次会议在本公司会议室举行。会议应到董事6人，实到6人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议通过了以下决议：

　　1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。聘任曾睿先生为公司财务总监。

　　附：曾睿先生简历

　　特此公告。

　　江苏恒立高压油缸股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月16日

　　附件：

　　曾睿先生简历

　　曾睿，男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。曾任珠海汉正企业有限公司财务；美的电器（股票代码：000527）财务销售财务主管、预算主管、核算主管、会计稽核主管、财务信息披露主管、会计机构负责人；小天鹅A（股票代码：000418）会计机构负责人。