证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-003号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　2012年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，于2012年1月16日上午10时30分在廊坊市新开路239号荣盛地产大厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共12人，代表股份1,375,605,711股，占公司有表决权股份总数的73.81%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式逐项通过了如下决议：

　　（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

　　以累积投票制选举耿建明先生、刘山先生、鲍丽洁女士、李万乐先生、冯全玉先生、杨绍民先生、付磊先生、王力先生、程玉民先生为公司第四届董事会董事，其中付磊先生、王力先生、程玉民先生为独立董事。付磊先生、王力先生、程玉民先生的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

　　1、选举耿建明先生为公司第四届董事会董事；

　　同意1,375,605,711股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

　　2、选举刘山先生为公司第四届董事会董事；

　　同意1,375,605,711股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

　　3、选举鲍丽洁女士为公司第四届董事会董事；

　　同意1,375,605,711股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

　　4、选举李万乐先生为公司第四届董事会董事；

　　同意1,375,605,711股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

　　5、选举冯全玉先生为公司第四届董事会董事；

　　同意1,375,605,711股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

　　6、选举杨绍民先生为公司第四届董事会董事；

　　同意1,375,605,711股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

　　7、选举付磊先生为公司第四届董事会独立董事；

　　同意1,375,605,711股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

　　8、选举王力先生为公司第四届董事会独立董事；

　　同意1,375,605,711股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

　　9、选举程玉民先生为公司第四届董事会独立董事。

　　同意1,375,605,711股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

　　（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

　　以累积投票制选举邹家立先生、刘健先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事，与公司临时职工代表大会选举的职工代表监事李爱红共同组成公司第四届监事会，具体表决结果如下：

　　1、选举邹家立先生为股东代表出任的监事；

　　同意1,375,605,711股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

　　2、选举刘健先生为股东代表出任的监事。

　　同意1,375,605,711股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二Ο一二年一月十六日

　　证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-004号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2012年1月16日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。在选出新任董事长后，由董事长耿建明先生主持会议。

　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议

　　一、选举耿建明为公司第四届董事会董事长，任期三年。

　　同意9票。

　　二、选举产生公司董事会四个专门委员会组成人员：

　　董事会战略委员会：主任委员耿建明，委员刘山、李万乐、冯全玉、王力；

　　董事会审计监督委员会：主任委员程玉民，委员杨绍民、付磊；

　　董事会提名委员会：主任委员王力：委员鲍丽洁、程玉民；

　　董事会薪酬与考核委员会：主任委员付磊，委员鲍丽洁、王力。

　　同意9票。

　　三、根据董事长耿建明提名，董事会聘任刘山为总经理，任期三年。

　　同意9票。

　　四、根据董事长耿建明提名，董事会聘任陈金海为董事会秘书，任期三年，董事会聘任李冰为证券事务代表，任期三年。

　　同意9票。

　　五、根据总经理刘山提名，董事会聘任为鲍丽洁、李万乐、冯全玉、高学军、陈金海为副总经理，任期三年。

　　同意9票。

　　六、根据总经理刘山提名，董事会聘任陈伟为公司财务总监，任期三年。

　　同意9票。

　　七、根据董事会审计监督委员会提名，董事会聘任刘健为公司审计总督察，任期三年。

　　同意9票。

　　新聘任高管人员简历见附件。

　　对于上述高管人员聘任事项，公司独立董事付磊、王力、程玉民发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二Ο一二年一月十六日

　　附件：新聘任高级管理人员简历

　　鲍丽洁女士 中国国籍，1972年出生，北京大学光华管理学院MBA，高级经济师，先后毕业于华东理工大学、北京大学光华管理学院，现于武汉理工大学就读产业经济学博士。历任荣盛控股股份有限公司人力资源总监、廊坊瑞盛投资股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理、兼任廊坊荣盛酒店经营管理公司法定代表人、董事，盘锦荣盛房地产开发有限公司执行董事，荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司董事。鲍丽洁女士持有公司股份78,000股，持有控股股东荣盛控股股份有限公司股份1,450,000股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.45％，持有荣盛建设工程有限公司股份2,000,000股，占荣盛建设工程有限公司总股本的1.82%。鲍丽洁女士与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　李万乐先生 中国国籍，1971年出生，长江商学院EMBA，先后毕业于南京建筑工程学院、同济大学。2004年加入公司，曾任公司工程部经理、工程总监，现任公司副总经理、兼任项目评审委员会副主任、廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司董事、中国技术交易所西南中心有限公司董事。李万乐先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　冯全玉先生 中国国籍，1975年出生，本科学历。毕业于沈阳工业学院，现为北京国家会计学院应用会计与金融理学硕士班（MScAAF）在读研究生，注册会计师、律师。2004年加入公司，曾任公司财务经理，现任公司副总经理、财务总监，兼任济南铭翰房地产开发有限公司、山东荣盛富翔地产开发有限公司法定代表人、荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司法定代表人、廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司董事、荣盛广东房地产开发有限公司董事、成都中林荣盛置业有限公司董事、呼和浩特市荣盛房地产开发有限公司监事。冯全玉先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　高学军先生 中国国籍，1968年出生，本科学历，高级工程师。毕业于太原理工大学。曾任任荣盛建设工程有限公司技术员、工程部经理、副总经理和总经理职务。现任公司副总经理。高学军先生持有公司股份3,952股，持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份418,000股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.13%，持有公司第二大股东荣盛建设工程有限公司股份1,870,000股，占荣盛建设工程有限公司总股本的1.7%。高学军先生与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　陈金海先生，中国国籍，1969年出生，本科学历，哲学学士学位。毕业于西北大学哲学系行政管理专业。曾获证券投资咨询从业、执业资格，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任海南海德实业股份有限公司董事会证券事务代表（其中：2005年5月-9月借调海南证监局上市公司监管处工作）、公司董事长助理、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。陈金海未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　证券事务代表简历：

　　李冰先生，中国国籍，1982年出生，本科学历，会计学位。毕业于石家庄经济学院会计学专业，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。2006年7月加入公司，现任公司证券事务代表。李冰未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-005号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第四届监事会第一次会议于2012年1月16日在公司十楼会议室召开,应到监事3名，实际出席2名。监事刘健先生主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议选举邹家立先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

　　同意2票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司监事会

　　二〇一二年一月十六日

　　证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-006号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司临时职工代表大会于2012年1月13日在公司十七楼会议室召开。经参会职工代表认真审议，选举李爱红女士为公司第四届监事会职工代表出任的监事，任期三年。

　　李爱红女士简历见附件。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年一月十六日

　　李爱红女士 中国国籍，1978年出生，本科学历，中级会计师。毕业于河北经贸大学财务管理专业。曾任河北荣盛建筑安装工程集团有限公司会计、荣盛建设工程有限公司会计、荣盛控股股份有限公司会计、财务主管、投融资部经理，现任廊坊荣盛酒店经营管理公司财务总监。李爱红未持有本公司股份，其与公司其他董事、独立董事、监事，持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。