证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-001

　　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、会议通知情况

　　《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》已在2011年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

　　三、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2012年1月14日（星期六）上午9：30

　　3、会议主持人：董事长蔡永太先生

　　4、会议召开地点：厦门市湖滨南路64号厦门市工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室

　　5、会议召开方式：以现场投票方式召开

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议出席情况

　　出席会议的股东共32名，代表股份总数90,727,585股，占公司有表决权股份总数的58.16%。

　　公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　五、会议表决情况

　　出席会议的股东经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决，并通过决议如下：

　　（一）审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成 31人，代表股份 87,217,585股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.13%；反对1人,代表股份3,510,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.87%；无弃权票；表决结果为通过。

　　（二）审议通过了《关于修订〈经营决策管理办法〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成32人，代表股份90,727,585 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　（三）审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成32人，代表股份90,727,585股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成32人，代表股份90,727,585股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　以上议案具体内容公司已刊载于2011年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　七、备查文件

　　1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月十七日

　　证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-002

　　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知、召集及召开情况

　　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于2012年1月14日下午2点30分在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2011年12月29日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议

　　本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经与公司主要股东初步协商，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周荣志先生为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　针对《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事张益河、黄锦泉、卢永华已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月十七日

　　证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-003

　　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知、召集及召开情况

　　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年1月14日下午2点30分召开了第二届董事会第十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经与公司主要股东初步协商，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周荣志先生为公司董事会秘书，董事会秘书的简历附后。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　截至目前，周荣志先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；周荣志先生参加了深圳证券交易所举办的2011年中小企业板第十期董事会秘书资格培训班,并已通过了相关资格考试。

　　针对《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事张益河、黄锦泉、卢永华已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　周荣志先生联系方式： 电话：0592-2273752 传真：0592-2273752

　　电子邮箱：xmabr@winmail.cn

　　特此公告。

　　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月十七日

　　附件：董事会秘书简历

　　周荣志先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，文化程度：本科，工程师；历任厦门金龙联合汽车工业有限公司机械工程师、制造部经理、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司生产总监、豪华车事业部总经理；现任公司董事兼董事会秘书。

　　周荣志先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；周荣志先生参加了深圳证券交易所举办的2011年中小企业板第十期董事会秘书资格培训班,并已通过了相关资格考试。