证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002364 证券简称：中恒电气 编号：2012-03

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年1月16日收到公司总经理朱国锭先生的书面辞职报告。为积极应对宏观经济形势及行业发展变化，进一步加强公司战略管理，公司董事长兼总经理朱国锭先生从工作上考虑，决定辞去公司总经理一职。朱国锭先生辞去总经理职务后继续担任公司第四届董事会董事长一职，其辞去公司总经理职务不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

　　特此公告！

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月17日

　　证券代码：002364 证券简称：中恒电气 编号：2012-04

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　本公司已于2012年1月12日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第十五次会议的通知(以下简称"本次会议"或"会议")。本次会议于2012年1月16日10:00以现场会议加通讯表决方式召开，现场会议在公司五楼会议室。应到董事9名，全部出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议由朱国锭先生主持，经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

　　一、以9票赞成，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任赵大春先生为公司总经理的议案》；

　　公司董事长兼总经理朱国锭先生从工作上考虑，决定辞去公司总经理一职，经董事会提名委员会提名，董事会审议通过了《关于聘任赵大春先生为公司总经理的议案》，聘请赵大春先生为公司总经理（赵大春简历附后），任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

　　公司独立董事就总经理辞职发表了《关于总经理辞职的核查意见》（以下简称"核查意见"），就聘赵大春先生为总经理发表了《关于聘任公司总经理的独立意见》（以下简称"独立意见"），上述核查意见和独立意见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　特此公告！

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月17日

　　附：赵大春先生简历

　　赵大春先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于杭州南都电源有限公司，曾任中恒电讯通信事业部经理、大区经理、中恒电气通信事业部总经理等职务，现任本公司副董事长、副总经理。截至2011年12月31日，在杭州中恒电气股份有限公司持股489,500万股，目前未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。与实际控制人无关联关系。