证券时报多媒体数字报

2012年1月17日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

时代出版传媒股份有限公司公告(系列)

2012-01-17 来源:证券时报网 作者:

  证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2012-001

  时代出版传媒股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议无否决或修改提案的情况;

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1.本次股东大会的召开时间:2012年1月16日(星期一)9:00;

  2.现场会议召开地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号公司一楼第二会议室;

  3.会议召集人:公司董事会;

  4.会议方式:本次会议采取现场召开的方式;

  5.现场会议主持人:王亚非董事长;

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1.出席会议的总体情况:参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计

  5人,代表股份352,745,963股,占公司总股本的69.7367%。

  2.其他人员出席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员,安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以现场投票表决的方式,逐项审议如下决议:

  1.通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

  会议以累积投票制进行表决,选举王亚非、田海明、程春雷、林清发、吴寿兵、余世班、包云鸠、苏俊、杨牧之、范周、陈国欣、方福前担任公司第五届董事会董事,其中杨牧之、范周、陈国欣、方福前担任公司第五届董事会独立董事。董事任期自本次股东会决议后生效至第五届董事会届满之日止。会议累积表决权总数4,232,951,556,具体表决结果如下:

  王亚非352,745,963个表决权同意;

  田海明352,745,963个表决权同意;

  程春雷352,745,963个表决权同意;

  林清发352,745,963个表决权同意;

  吴寿兵352,745,963个表决权同意;

  余世班352,745,963个表决权同意;

  包云鸠352,745,963个表决权同意;

  苏 俊352,745,963个表决权同意;

  杨牧之352,745,963个表决权同意;

  范 周352,745,963个表决权同意;

  陈国欣352,745,963个表决权同意;

  方福前352,745,963个表决权同意。

  2.通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

  会议以累积投票制进行表决,选举朱维明、黄和平为公司第五届监事会监事,与公司职工代表大会推选的李仰监事共同组成第五届监事会。监事任期自本次股东会决议后生效至第五届监事会届满之日止。会议累积表决权总数 705,491,926,具体表决结果如下:

  朱维明352,745,963个表决权同意;

  黄和平352,745,963个表决权同意。

  3.通过《关于修改公司〈章程〉个别条款的议案》

  会议以352,745,963股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权,表决通过该议案。

  4.通过《关于修改〈重大决策管理办法〉个别条款的议案》

  会议以352,745,963股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权,表决通过该议案。

  5.通过《关于修改<董事会议事规则>个别条款的议案》

  会议以352,745,963股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权,表决通过该议案。

  本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2012年1月11日披露的《时代出版2012年第一次临时股东大会会议资料》。

  四、律师出具的法律意见书

  本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所鲍金桥、孙庆龙律师见证并出具了法律意见书,其结论性意见为:

  时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的

  资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程

  的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1.与会董事、监事、高级管理人员签署的2012年第一次临时股东大会决议;

  2. 《安徽承义律师事务所关于时代出版传媒股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司

  2012年1月16日

  

  证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2012-002

  时代出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年1月16日上午10:30在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2012年1月6日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人,实到董事11人,独立董事范周因公未能出席,委托独立董事杨牧之代为表决。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王亚非董事主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

  一、通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  与会全体董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,选举王亚非担任公司董事长,任期为本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

  二、通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

  与会全体董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,选举田海明、程春雷担任公司第五届董事会副董事长,任期为本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

  三、通过《关于聘任公司总经理、总编辑、董事会秘书的议案》

  根据董事长王亚非的提名,聘任田海明为公司总经理,聘任林清发为公司总编辑,聘任刘红为公司董事会秘书,任期为本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

  与会全体董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

  四、通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  根据总经理田海明的提名,聘任吴寿兵为公司常务副总经理、财务总监,聘任韩进、程光明、刘红为公司副总经理,任期为本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

  与会全体董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

  五、通过《关于选举审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成人员的议案》

  审计委员会成员:陈国欣(主任)、程春雷、吴寿兵、范周、方福前

  提名委员会成员:杨牧之(主任)、王亚非、田海明、林清发、范周、陈国欣、方福前

  薪酬与考核委员会成员:方福前(主任)、田海明、程春雷、包云鸠、杨牧之、范周、陈国欣

  战略委员会成员:王亚非(主任)、林清发、余世班、苏俊、杨牧之

  与会全体董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

  六、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任卢逸林、万亚俊为公司证券事务代表,任期为本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

  与会全体董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司

  董事会

  2012年1月16日

  附件:

  董事长王亚非简历

  王亚非,男,1955年4月出生,汉族,中共党员,文学学士,高级国际商务师,安徽出版集团有限责任公司党委书记、总裁,公司党委书记、董事长。历任安徽省外贸局副科长,安徽省外贸咨询公司业务部经理,安徽省技术进出口有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长,安徽省进出口股份有限公司党委书记、董事长、总经理,兼任安徽省技术进出口股份有限公司董事长,安徽省对外贸易经济合作厅党组成员、副厅长,安徽省商务厅党组副书记、副厅长。先后荣获全国"外经贸优秀企业家"、安徽省"十大青年企业家"、安徽省劳动模范、安徽省宣传文化系统首批"六个一批"双百人才、全国宣传文化系统第二批"四个一批"经营管理人才、"2008中国年度出版人"、"新中国成立以来百名优秀出版人和百名优秀出版企业家"、全国劳动模范、"2011中国版权产业风云人物"、"2011中国最佳商业领袖--年度最佳中国经营者奖"等荣誉称号;安徽省九届人大代表、第十一届全国人大代表。

  副董事长、总经理田海明简历

  田海明,男,1956年11月出生,汉族,中共党员,医学学士,编审,安徽大学兼职教授、硕士生导师,安徽出版集团党委委员,公司党委副书记、副董事长、总经理,博士后工作站指导老师。历任合肥市第二人民医院内科主治医师,安徽科技出版社编辑室主任、安徽省新闻出版局报刊处处长、人教处处长,安徽出版集团有限责任公司党委副书记、纪委书记兼安徽省医药公司董事长。1986年获合肥市"先进个人"(记三等功),2004年被评为省直"优秀共产党员",2010年入选安徽省宣传文化系统"六个一批"拔尖人才。

  副董事长程春雷简历

  程春雷,男,1964年4月出生,汉族,中共党员,文学学士,讲师,安徽出版集团党委副书记、纪委书记。历任休宁师范学校(后为黄山市教师进修学校)教师,休宁县委办机要科副科级秘书,黄山市委办机要局副主任科员,黄山市委督查室主任科员,黄山市委办公厅副调研员、副主任,安徽省委宣传部办公室副主任、主任。2007年、2008年、2009年被评为"优秀公务员"(记三等功)。

  董事、总编辑林清发简历

  林清发,男,1962年5月出生,汉族,中共党员,文学学士,编审,安徽出版集团党委委员,公司党委委员、董事、总编辑。历任安徽省出版总社办公室秘书、副科长、科长,安徽省新闻出版局办公室副主任、图书电子音像管理处处长、安徽文艺出版社社长、安徽出版集团有限责任公司出版业务部主任、总编审、党委委员。2003年被评为省直机关"优秀党务工作者",2005年被评为省直机关"十大杰出青年",2010年被评为"全国新闻出版行业第二批领军人物"。

  董事、常务副总经理、财务总监吴寿兵简历

  吴寿兵,男,1965年6月出生,汉族,中共党员,本科,研究生课程进修班,副编审,安徽省出版工作者协会常务理事,中国书刊发行业协会理事,安徽省书报刊发行业协会常务理事,公司党委委员、董事、常务副总经理、财务总监。历任安徽教育出版社副科长、科长、副社长、社长、工会主席。1998年获第二届"安徽省十佳出版工作者",2003年被新闻出版总署授予第四届"中国书刊发行奖",2004年被新闻出版总署授予"全国新闻出版业有突出贡献的中青年专家",2007年入选安徽省宣传文化系统"六个一批"拔尖人才。

  副总经理韩进简历

  韩进,男,1962年12月出生,汉族,中共党员,文学硕士,编审,公司党委委员、副总经理兼出版业务部主任、审读委员会主任,安徽省出版工作者协会副秘书长。历任安徽桐城高级职业中学教师、安徽少年儿童出版社室主任、副总编、安徽出版集团有限责任公司党群工作部主任、出版业务部主任,2004年享受安徽省人民政府特殊津贴,2005年获安徽省"十佳出版工作者",2006年获安徽省"学术学科技术带头人",2007年入选安徽省宣传文化系统"六个一批"拔尖人才,2007年获"全国新闻出版行业领军人才"。

  副总经理程光明简历

  程光明,男,1962年出生,汉族,中共党员,研究生学历,公司党委委员、副总经理。历任安徽省新闻出版局办公室副主任、安徽省新闻出版局服务中心主任兼办公室副主任、安徽出版集团办公室主任兼普兰德公司董事长、安徽出版集团办公室主任,公司副总经理兼办公室主任。

  副总经理、董事会秘书刘红简历

  刘红,女,1969年7月出生,汉族,中共党员,经济学硕士,高级经济师,公司副总经理、董事会秘书、投资发展部(证券部)主任,安徽上市公司协会副秘书长。历任安徽省财政厅国债服务中心投资业务部经理、团支部书记、副主任,安徽省国元控股(集团)有限责任公司安徽省安通发展有限公司董事、总经理、法人代表,安徽出版集团有限责任公司华文投资公司副总经理、总经理,经营发展部副主任。十届全国青联委员,曾获全省国债工作先进个人、优秀共青团员。

  

  证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2012-003

  时代出版传媒股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年1月16日上午11:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2012年1月6日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由朱维明监事主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体监事以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》:

  选举朱维明为公司监事会主席,任期为本次监事会决议后生效至第五届监事会届满之日止。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司

  监事会

  2012年1月16日

  附件:

  监事会主席朱维明简历

  朱维明,男,1955年5月出生,汉族,中共党员,中专,本科,安徽普兰德置业发展有限公司董事长,公司监事会主席。历任解放军某部战士、班长、排长,郑州防空兵学院学员、解放军某部组织科干事、连指导员、营教导员、团政治处主任、团政治委员、安徽省新闻出版局印刷处副处长、教材中心第一副主任(正处)、安徽出版集团教材中心主任,安徽时代科技投资发展有限公司总经理。1992年荣立"三等功",1998年荣立"二等功",1998年被中央军委等四部委授予全国"抗洪模范"。

   第A001版:头 版(今日72版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:广 告
   第A005版:焦 点
   第A006版:机 构
   第A007版:机 构
   第A008版:基 金
   第A009版:环 球
   第A010版:信息披露
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:专 题
   第B004版:产 经
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第C009版:数 据
   第C010版:信息披露
   第C011版:信息披露
   第C012版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露