证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2012年1月16日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年1月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树鹏先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

　　二、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制订<投资者来访接待管理制度>的议案》；

　　三、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；该制度将报股东大会审议，批准后正式实施。

　　四、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　根据公司2010年第二次临时股东大会授权，现公司根据股票发行结果对《公司章程》有关条款进行修改并作为上市后正式《公司章程》。

　　五、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于补选公司董事的议案》；同意增补邹欢金先生为公司第二届董事会董事候选人并报股东大会审议批准，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与公司第二届董事会任期相同。

　　公司独立董事、提名委员会均对补选董事候选人事项发表了意见：同意公司《关于补选公司董事的议案》。关于本议案，详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn），《关于补选公司董事的独立意见》《公司董事会提名委员会关于公司董事候选人的提名审查意见》。

　　上述董事会通过的章程、制度详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn）披露信息。

　　董事候选人邹欢金简历：1970年生，本科学历，高级工程师。1994年毕业于浙江大学环境化学系，1994年－1997年在浙江省轻工业研究所日化检测站从事日化产品检测工作；1997年-2007年在浙江省轻工业研究所、浙江赞成科技有限公司从事产品工艺技术和生产技术管理工作，历任生产部经理、总经理助理；

　　2007年9月至今任本公司副总经理。最近五年在其他机构任职情况：任全资子公司嘉兴赞宇科技有限公司总经理，控股子公司邵阳市赞宇科技有限公司监事，控股子公司四川赞宇科技有限公司董事，除此之外未在其他机构任职。

　　候选人邹欢金持有上市公司股票2876418股，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董监高无关联关系。未有下列任何情形（一）《公司法》第147条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； （四）最近三年内受到证券交易所公开谴责； （五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　经增选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会人数的二分之一，符合相关规定。

　　特此公告！

　　浙江赞宇科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月16日