证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议通知情况：

　　召开本次会议的通知公告刊登于2011年12月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议召开的情况：

　　1、召开方式：现场投票

　　2、现场会议召开时间：2012年1月16日（星期一）下午14：00

　　3、现场会议召开地点：公司八楼会议室（南京高新区星火路软件大厦A座）

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长沈锦华

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共14名，代表有表决权的股份数为77,977,654股，占公司股份总数的66.36%。

　　公司部分董事出席了本次会议，董事会秘书、监事、见证律师列席了本次会议。

　　五、会议审议情况：

　　出席会议的股东以现场记名投票的方式，逐项审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》；

　　表决结果: 同意股77,977,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度会计审计机构，任期一年，审计费用为40万元。

　　2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果: 同意股77,977,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案已经公司第二届董事会第五次会议以及第二届董事会第九次会议审议通过，修改后的《公司章程》详见2011年12月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果: 同意股77,977,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，修改后的《董事会议事规则》详见2011年9月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果: 同意股77,977,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，修改后的《监事会议事规则》详见2011年9月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　六、律师出具的法律意见

　　江苏永衡昭辉律师事务所律师景忠先生、周峰先生到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：焦点科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　七、备查文件

　　1、焦点科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏永衡昭辉律师事务所《关于焦点科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　焦点科技股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十七日