证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2012-001

　　连云港如意集团股份有限公司第六届董事会

　　2012年度第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2012年度第一次临时会议于2012年1月13日以传真方式召开（会议通知于2012年1月11日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

　　远大物产集团有限公司拟与上海生水投资管理有限公司共同出资设立浙江生水资源有限公司（暂定名），注册资本5000万元，其中远大物产集团有限公司出资3000万元，占60%的股份。主要经营：投资管理，实业投资，项目投资咨询，资产管理，投资咨询，金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品、金银及饰品、食用农产品的销售，预包装食品的批发，从事货物及技术的进出口业务。（详见本公司于2012年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的对外投资公告）。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十七日

　　证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2012-002

　　连云港如意集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况。

　　本次对外投资为本公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）拟与上海生水投资管理有限公司（以下简称：生水投资）共同出资设立浙江生水资源有限公司（暂定名），注册资本5000万元，其中远大物产出资3000万元，占60%的股份，生水投资出资2000万元，占40%的股份。

　　2、本公司第六届董事会于2012年1月13日召开的2012年度第一次临时会议，审议通过了本次对外投资事项。其中：同意11票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　本项对外投资不须提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资主体介绍

　　1、远大物产集团有限公司系本公司持股52%的控股子公司，住所为宁波大榭金莹贸易楼，企业类型为有限责任公司，法定代表人：金波，注册资本人民币8000万元，主要经营和代理国家规定商品的进出口业务，经营技术进出口，易货贸易和转口贸易。

　　2、上海生水投资管理有限公司成立于2011年7月，住所为上海浦东新区航头镇航头路1528弄18号168室，企业类型为有限责任公司，法定代表人：俞晓君，注册资本人民币2000万元，主要经营投资管理、实业投资、资产管理、投资咨询以及金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品、贵金属、农产品等大宗商品的贸易。该公司股东和实际控制人情况：自然人俞晓君先生持股60%，自然人范晓波女士持股40%。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、出资方式：

　　本次对外投资设立浙江生水资源有限公司（暂定名），远大物产和生水投资均以现金出资，所需资金由各投资方自筹。

　　2、标的公司基本情况：

　　本次对外投资设立的浙江生水资源有限公司（暂定名）为有限责任公司，注册资本：人民币 5000万元，出资方式：现金出资，注册地：宁波市，主要经营：投资管理，实业投资，项目投资咨询，资产管理，投资咨询，金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品、金银及饰品、食用农产品的销售，预包装食品的批发，从事货物及技术的进出口业务（具体以工商登记管理机关核准的经营范围为准），新公司主要经营品种为有色金属等。

　　新公司成立后，生水投资不再开展与新公司同类型的业务。

　　3、董、监事及高管人员：新公司设立五人董事会，其中：远大物产派出董事三名（其中一名董事任董事长）、监事一名并委任财务总监一名，生水投资派出两名董事（其中一人任副董事长兼总经理）。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本公司及控股子公司作为从事市场高度竞争的进出口贸易型企业，多年来坚持以人为本，深耕进出口贸易主营业务，创造出了良好的业绩。近年来，随着经营规模地扩大，公司定位于大宗原材料的价值链供应商、突出贸易主业的战略愈加清晰，同时愈加深刻地认识到经营业绩的好坏必须依靠专业经营管理团队的尽职尽责。因此，公司经过长时间的调查和研究，现拟通过组建新公司、引进专业经营管理团队的方式，在原有以化工品贸易为主的基础上拓展业务内容，开展以有色金属为主的进出口贸易。该经营管理团队的核心成员在有色金属贸易方面有20年左右的从业经历，在有色金属贸易行业有丰富的从业经验，有助于公司在拓展业务内容的同时提升现有的业务水平。

　　新公司经营的主要风险在于经营管理团队应对瞬息万变的大宗商品市场的能力。新公司经营管理团队的核心成员均有着丰富的大宗商品行业从业经验，结合远大物产在实体贸易领域的信息，对市场有较强的预测能力，可有效降低项目风险。同时公司委派既懂业务又懂管理的人员担任新公司董事长等主要职务，统一纳入ERP流程管理，采用远大物产的管理模式进行日常管理，并定期对其进行制度化审计，控制其经营及财务风险，保障新公司的顺利发展。

　　新公司成立后，将紧密围绕公司定位于大宗原材料的价值链供应商、突出贸易主业的战略，进一步发展多元化的产品类别，进一步增强核心竞争力和成熟的盈利模式，促进公司经营规模及经济效益的更大提高，为公司长期稳健的发展创造更好的保障。

　　五、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二〇一二年一月十七日