证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2012-003

　　200550 江铃B

　　江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

　　提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（"公司"）董事会于2012年1月9日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2012年1月9日至1月16日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到9人。

　　四、会议决议

　　与会董事经过讨论，通过以下决议：

　　一、因工作原因，福特汽车公司提名萧达伟先生接替罗力强先生候选公司董事，董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　萧达伟先生简历：

　　萧达伟先生，1951年出生，拥有美国莱康明学院商学工商管理学士学位和美国天普大学商学财务硕士学位，现任福特汽车（中国）有限公司董事长兼首席执行官。萧达伟先生曾任福特阿根廷和巴西区财务运营经理，福特南非区财务执行总监，福特亚太区首席财务官，福特欧洲首席财务官兼战略规划副总裁，福特美洲区加拿大、墨西哥和南美区执行总监，福特美洲区主计长。萧达伟先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。萧达伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事史建三先生、关品方先生、王旭女士就公司董事变更议案发表独立意见如下：

　　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

　　2、经审阅萧达伟先生的个人履历，我们认为萧达伟先生担任董事候选人的任职条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意此提名人选。

　　江铃汽车股份有限公司董事会

　　2012年1月17日

　　证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2012-004

　　200550 江铃B

　　江铃汽车股份有限公司关于召开

　　2012年第一次临时股东大会通知

　　提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：江铃汽车股份有限公司（"公司"）董事会

　　2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开时间：2012年3月1日（星期四）上午9:00时

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、出席对象

　　（1）截止2012年2月22日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东；截止2012年2月27日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司B股股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　6、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架方案；

　　2、关于公司与江铃汽车集团公司车厢内饰件厂的经常性关联交易框架方案；

　　3、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案；

　　4、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案；

　　5、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案；

　　6、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案；

　　7、关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案；

　　8、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架方案；

　　9、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案。

　　上述议案详见2011年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

　　10、关于选举萧达伟先生为公司第七届董事会董事的议案。

　　上述议案详见2012年1月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续

　　出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

　　非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2）

　　2、登记时间：2012年2月23日至2月29日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时。

　　3、登记地点：公司证券部

　　四、其他事项

　　1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

　　2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

　　电话：86-791-5266178

　　传真：86-791-5232839

　　邮编：330001

　　联系人：全实、付国红

　　江铃汽车股份有限公司董事会

　　2012年1月17日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

　　委托人签名：　 　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　委托人股东账号：

　　股份类别（A股或B股）：

　　受托人签名：　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2012年　　月　　日

　　附件2：

　　出席股东大会回执

　　致：江铃汽车股份有限公司

　　截止2012年2月22日（B股截止2012年2月27日），我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。

　　出席人签名：

　　股东账号：

　　股东签署：（盖章）

　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。